مبانی مبارزه با پولشویی (AML): درک کاملی از اصول و مفاهیم اساسی در مبارزه با پولشویی به دست آورید.
قوانین و مقررات AML: قوانین، مقررات و رهنمودهای مهم حاکم بر اقدامات AML را مطالعه کنید.
تکنیکهای مدیریت ریسک: استراتژیهای مؤثر برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات پولشویی را بیاموزید.
توسعه برنامه AML: مهارت هایی را برای طراحی و اجرای برنامه های سازگار با AML قوی کسب کنید.
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک: روشهای شناسایی و گزارش معاملات و فعالیتهای مشکوک را بدانید.
تکنیکهای تحقیق: مهارتهای تحقیقی را برای کشف و رسیدگی به طرحهای پولشویی توسعه دهید.
استانداردهای جهانی AML: با استانداردهای بین المللی AML و بهترین شیوه ها آشنا شوید.
آمادهسازی و استراتژی امتحان: به مجموعهای جامع از سوالات تمرینی و بینشهای استراتژیک دسترسی داشته باشید تا برای آزمون گواهینامه CAMS آماده شوید.
پیش نیازهای ثبت نام
علاقه به روشهای AML: علاقه واقعی به تسلط بر مفاهیم و شیوههای مبارزه با پولشویی.
تعهد به آمادگی آزمون: رویکردی اختصاصی برای مطالعه و آمادگی برای آزمون گواهینامه CAMS.
بدون نیاز به تجربه قبلی: یک کامپیوتر، عزم راسخ و آمادگی برای یادگیری تنها چیزی است که لازم است.
نمای کلی گواهینامه
گواهینامه متخصص مبارزه با پولشویی (CAMS) یک مدرک معتبر جهانی است که تخصص شما را در مبارزه با پولشویی تأیید می کند. دستیابی به این گواهینامه توانایی شما را در موارد زیر نشان می دهد:
اجرای اصول AML: از اصول اساسی مبارزه با پولشویی برای توسعه و حفظ برنامه های انطباق استفاده کنید.
درک الزامات نظارتی: قوانین، مقررات و دستورالعملهای مهم AML را پیمایش کنید و از آن پیروی کنید.
ریسکهای AML را مدیریت کنید: خطرات مرتبط با فعالیتهای پولشویی را شناسایی، ارزیابی و کاهش دهید.
شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک: به طور موثر تراکنش های مشکوک را مطابق با استانداردهای AML شناسایی و گزارش کنید.
حرفه ای انطباق و مدیریت ریسک
نمایش نظرات