آموزش اجرای AML در ارزهای دیجیتال و ارز دیجیتال

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• رمزارزها چیست؟ What Are Cryptocurrencies?

AML و Cryptocurrency AML and Cryptocurrency

• پول شویی و ارتباط آن با ارزهای دیجیتال Money Laundering and Its Relevance to Cryptocurrency

• اهمیت مبارزه با پولشویی The importance of Anti-Money Laundering

زمینه تاریخی ارزهای دیجیتال Historical Context of Cryptocurrency

• پیدایش بیت کوین و ارزهای دیجیتال The Genesis of Bitcoin and Cryptocurrencies

• برخی از رویدادهای تاریخی قابل توجه در فضای ارزهای دیجیتال some notable historical events in the cryptocurrency space

چارچوب قانونی و نظارتی Legal and Regulatory Framework

• مروری بر مقررات جهانی AML Overview of Global AML Regulations

• چشم انداز نظارتی ارزهای دیجیتال Regulatory landscape of cryptocurrencies

ابزارهای سازگاری AML ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال Cryptocurrency and Digital Currency AML Compliance Tools

• KYC (مشتری خود را بشناسید) در کریپتوکارنسی KYC (Know Your Customer) in Cryptocurrency

• نظارت بر معاملات و اهمیت آن Transaction monitoring and its significance

مطالعات موردی و اجرای ارزهای دیجیتال Cryptocurrency Case Studies and Enforcement

• موارد قابل توجه AML ارزهای دیجیتال Notable Cryptocurrency AML Cases

• نقش تجزیه و تحلیل بلاک چین در تحقیق Role of blockchain analysis in investigation

روندهای نوظهور و چالش های آینده Emerging Trends and Future Challenges

• NFT و AML NFTs and AML

• استیبل کوین ها و نگرانی های نظارتی آنها Stablecoins and their regulatory concerns

انطباق AML در مشاغل ارزهای دیجیتال AML Compliance in Cryptocurrency Businesses

• ایجاد برنامه های سازگار با AML موثر Building Effective AML Compliance Programs

• اهمیت گزارش فعالیت های مشکوک The importance of reporting suspicious activities

همکاری جهانی و به اشتراک گذاری اطلاعات در AML Global Collaboration and Information Sharing in AML

• نقش به اشتراک گذاری اطلاعات در AML The Role of Information Sharing in AML

• نقش سازمان های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) The role of international Anti-Money Laundering (AML) organizations

فناوری های نوظهور و AML در ارزهای دیجیتال Emerging Technologies and AML in Cryptocurrency

• تأثیر فناوری های نوظهور بر AML The Impact of Emerging Technologies on AML

• مطالعه موردی Case Study