آموزش گزارش‌دهی تراکنش‌های نقدی کلان (LCT) در کانادا - آخرین آپدیت

دانلود Large Cash Transaction (LCT) Reporting in Canada

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: با این دوره کاربردی و محورِ انطباق، بر گزارش‌دهی تراکنش‌های نقدی کلان (LCT) در کانادا مسلط شوید. این دوره برای مؤسسات مالی، کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSBs) و تمامی نهادهای گزارش‌دهنده به FINTRAC طراحی شده است. این دوره ۶۰ دقیقه‌ای که با قانون proceeds of crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) همسو شده است، تمام آنچه برای شناسایی تراکنش‌های قابل گزارش، اعمال آستانه ۱۰,۰۰۰ دلاری نقدی و ارسال دقیق گزارش‌های LCTR نیاز دارید را به شما آموزش می‌دهد تا بدون تردید عمل کنید. شما دانش کاربردی و قدرتمندی در مورد ضروریات انطباق ضد پولشویی (AML) کسب خواهید کرد: چه مواردی به عنوان وجه نقد شناخته می‌شوند، قانون تجمیع ۲۴ ساعته برای تراکنش‌های متعدد چگونه عمل می‌کند و نحوه تبدیل ارزهای خارجی به دلار کانادا (CAD) با استفاده از نرخ‌های بانک کانادا چگونه است. سپس دوره شما را گام به گام از چرخه کامل گزارش‌دهی هدایت می‌کند؛ از ساختاربندی صحیح فرم LCTR تا انتخاب بین سیستم گزارش‌دهی وب (FWR)، API و روش‌های ارسال کاغذی، به همراه الزامات نگهداری سوابق که سازمان شما برای آمادگی در بازرسی‌ها به آن نیاز دارد. از طریق ویدیوها، فعالیت‌های مبتنی بر سناریوهای واقعی و کویزهای تمرینی، شما از درک قوانین به مرحله اجرای با اعتمادبه‌نفس آن‌ها در محیط کار خواهید رسید. ارزیابی‌های درجه‌بندی شده و آزمون نهایی تضمین می‌کند که شما نه تنها گواهینامه دریافت کنید، بلکه واقعاً برای محیط عملی آماده شوید. همین امروز ثبت‌نام کنید و تعهدات گزارش‌دهی FINTRAC کانادا را با دقت و اطمینان کامل برآورده سازید.

سرفصل ها و درس ها

مبانی تراکنش‌های نقدی کلان (LCT) Large Cash Transaction (LCT) Fundamentals

  • تراکنش نقدی کلان: تعریف و مثال‌ها Large Cash Transaction: Definition and Examples

  • چه مواردی به عنوان وجه نقد قابل گزارش محسوب می‌شوند؟ What Counts as Reportable Cash?

فرآیند گزارش‌دهی LCT و الزامات انطباق LCT Reporting Process and Compliance Requirements

  • تبدیل ارزهای خارجی به دلار کانادا (CAD) Converting Foreign Currency to Canadian Dollar (CAD)

  • روش‌های گزارش‌دهی تراکنش‌های نقدی کلان Large Cash Transaction Reporting Methods

جمع‌بندی دوره و ارزیابی نهایی Course Wrap-Up and Final Assessment

نمایش نظرات

آموزش گزارش‌دهی تراکنش‌های نقدی کلان (LCT) در کانادا
جزییات دوره
2h 13m
4
(آخرین آپدیت)
6
- از 5
دارد
دارد
دارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar