مشکل زیرساخت شبکه و افت سرعت کاملاً برطرف شده است. در حال حاضر فعالسازی و آمادهسازی دورهها در حال انجام است. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در
کانال تلگرام
عضو شوید.
آموزش گزارشدهی تراکنشهای نقدی کلان (LCT) در کانادا
- آخرین آپدیت
دانلود Large Cash Transaction (LCT) Reporting in Canada
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره:
با این دوره کاربردی و محورِ انطباق، بر گزارشدهی تراکنشهای نقدی کلان (LCT) در کانادا مسلط شوید. این دوره برای مؤسسات مالی، کسبوکارهای خدمات پولی (MSBs) و تمامی نهادهای گزارشدهنده به FINTRAC طراحی شده است. این دوره ۶۰ دقیقهای که با قانون proceeds of crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) همسو شده است، تمام آنچه برای شناسایی تراکنشهای قابل گزارش، اعمال آستانه ۱۰,۰۰۰ دلاری نقدی و ارسال دقیق گزارشهای LCTR نیاز دارید را به شما آموزش میدهد تا بدون تردید عمل کنید.
شما دانش کاربردی و قدرتمندی در مورد ضروریات انطباق ضد پولشویی (AML) کسب خواهید کرد: چه مواردی به عنوان وجه نقد شناخته میشوند، قانون تجمیع ۲۴ ساعته برای تراکنشهای متعدد چگونه عمل میکند و نحوه تبدیل ارزهای خارجی به دلار کانادا (CAD) با استفاده از نرخهای بانک کانادا چگونه است. سپس دوره شما را گام به گام از چرخه کامل گزارشدهی هدایت میکند؛ از ساختاربندی صحیح فرم LCTR تا انتخاب بین سیستم گزارشدهی وب (FWR)، API و روشهای ارسال کاغذی، به همراه الزامات نگهداری سوابق که سازمان شما برای آمادگی در بازرسیها به آن نیاز دارد.
از طریق ویدیوها، فعالیتهای مبتنی بر سناریوهای واقعی و کویزهای تمرینی، شما از درک قوانین به مرحله اجرای با اعتمادبهنفس آنها در محیط کار خواهید رسید. ارزیابیهای درجهبندی شده و آزمون نهایی تضمین میکند که شما نه تنها گواهینامه دریافت کنید، بلکه واقعاً برای محیط عملی آماده شوید.
همین امروز ثبتنام کنید و تعهدات گزارشدهی FINTRAC کانادا را با دقت و اطمینان کامل برآورده سازید.
سرفصل ها و درس ها
مبانی تراکنشهای نقدی کلان (LCT)
Large Cash Transaction (LCT) Fundamentals
تراکنش نقدی کلان: تعریف و مثالها
Large Cash Transaction: Definition and Examples
چه مواردی به عنوان وجه نقد قابل گزارش محسوب میشوند؟
What Counts as Reportable Cash?
فرآیند گزارشدهی LCT و الزامات انطباق
LCT Reporting Process and Compliance Requirements
تبدیل ارزهای خارجی به دلار کانادا (CAD)
Converting Foreign Currency to Canadian Dollar (CAD)
روشهای گزارشدهی تراکنشهای نقدی کلان
Large Cash Transaction Reporting Methods
جمعبندی دوره و ارزیابی نهایی
Course Wrap-Up and Final Assessment
نمایش نظرات