آموزش بوت کمپ نهایی مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش ها

دانلود Ultimate AML / Transaction Monitoring Bootcamp

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره:

چگونه یک تحلیلگر مانیتورینگ تراکنش (تطبیق جرایم مالی) شویم؟

یاد بگیرید چگونه یک تحلیلگر مانیتورینگ تراکنش شوید و وارد دنیای پررونق تطبیق جرایم مالی شوید! این حوزه شامل AML (مبارزه با پولشویی)، KYC (احراز هویت مشتری) و مانیتورینگ تراکنش می‌شود.

مبانی مانیتورینگ تراکنش

مانیتورینگ تراکنش فرآیند بررسی و تحلیل مداوم تراکنش‌های مالی برای شناسایی و جلوگیری از تقلب، پولشویی و سایر جرایم مالی است. این کار معمولاً از طریق سیستم‌های خودکار و الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که حجم زیادی از داده‌های تراکنش را برای شناسایی الگوها، ناهنجاری‌ها و روندهایی که ممکن است نشان‌دهنده فعالیت‌های مشکوک باشند، تجزیه و تحلیل می‌کنند. هدف از مانیتورینگ تراکنش حفظ یکپارچگی و امنیت تراکنش‌های مالی، محافظت از سازمان‌ها و مشتریان آنها در برابر زیان‌های مالی و رعایت الزامات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.

فرصت‌های شغلی در زمینه جرایم مالی

کار در زمینه جرایم مالی یکی از پرطرفدارترین مشاغل در سراسر جهان است و حتی در شرایط نامشخص اقتصادی نیز با افزایش روزافزون تقاضای نظارتی و قانونی در مقیاس بزرگ از سوی کشورهای مختلف بر مؤسسات مالی بزرگ، به رشد خود ادامه خواهد داد.

آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت

این دوره به مباحث جرایم مالی، مانیتورینگ تراکنش و مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این مهارت‌ها در مؤسسات مالی بزرگ مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، سهام خصوصی و اکنون ارزهای دیجیتال مورد نیاز هستند.

فرصت‌های شغلی پس از اتمام دوره

افرادی که این دوره را به پایان می‌رسانند، مهارت‌ها و دانش لازم را برای تبدیل شدن به افراد زیر خواهند داشت:

تحلیلگر AML
متخصص مانیتورینگ تراکنش
تحلیلگر تحقیقات AML
تحلیلگر جرایم مالی
متخصص تطبیق جرایم مالی

همچنین، فرصت همکاری در پروژه‌های مختلف با PWC، EY، KPMG را خواهید داشت.

درباره مدرس

من یک متخصص واجد شرایط در زمینه جرایم مالی هستم. قبلاً بر آماده‌سازی آزمون تمرکز داشتم، اما اکنون وارد حوزه دوره‌ها شده‌ام. در حال حاضر به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری در لس‌آنجلس کار می‌کنم، اما قبلاً در سیدنی، لندن، نیویورک و پرت کار کرده‌ام. من دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از دانشگاه چارلز استورت هستم. قبلاً برای MUFG، CBA، JP Morgan و BMO Capital Markets کار کرده‌ام.

پشتیبانی

من خوشحالم و همیشه مایل به ارائه پشتیبانی مستمر به افرادی هستم که در اینجا هستند. اگر سوال یا پرسشی در مورد گواهینامه‌های مختلف و تبدیل شدن به یک تحلیلگر جرایم مالی دارید، با من در میان بگذارید.

پیش‌نیازها:

هیچ پیش‌نیازی لازم نیست.

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

مقدمه Introduction

نظارت بر تراکنش/مبارزه با پولشویی Transaction Monitoring/AML

نظارت بر تراکنش چیست؟ What is Transaction Monitoring?
الزامات نظارت بر تراکنش و چه اقداماتی باید انجام شود؟ Requirements of Transaction Monitoring and What must be done?
نقش سیستم های نظارت بر تراکنش در مبارزه با پولشویی The role of transaction monitoring systems in AML
تحلیلگر نظارت بر تراکنش کیست؟ What is a Transaction Monitoring Analyst?
نظارت بر تراکنش خودکار و غیر خودکار Transaction Monitoring Automated and Non Automated
نظارت بر تراکنش قبل از اتوماسیون Transaction Monitoring before Automation
چرا نظارت بر تراکنش چالش برانگیز است؟ Why is Transaction Monitoring Challenging?
رویکرد مبتنی بر ریسک برای نظارت بر تراکنش Risk based approach to Transaction Monitoring
تکامل نظارت بر تراکنش Evolution of Transaction Monitoring
ایجاد هشدار Alert Generation
چگونه هشدارها با مشتریان مطابقت داده می شوند؟ How are Alerts matched with Customers?
پروفایل KYC با نظارت بر تراکنش KYC Profile with Transaction Monitoring
قوانین Rules
مثبت کاذب False Positives
کاهش مثبت کاذب Reducing False Positives
تامین مالی تروریسم و نظارت بر تراکنش Terrorism Financing and Transaction Monitoring
نظارت بر تراکنش در مقابل بررسی نام Transaction Monitoring Vs Name Screening
سناریوهایی که یک هشدار ایجاد می کنند. Scenarios that would generate an Alert.
چه مقدار داده نظارت بر تراکنش باید جمع آوری و نگهداری شود. How much Transaction Monitoring Data needs to be collected and kept.
رفع هشدارها Clearing Alerts
آیا می توان توضیح منطقی برای تراکنش ارائه داد؟ Can Transaction be reasonable explained?
آستانه تراکنش نقدی (CTR) Cash Transaction Threshold (CTR)
ساختاربندی Structuring
ساختاربندی - مثال Structuring - Example
اسمرفینگ Smurfing
مثال اسمرفینگ Smurfing Example
کوکو اسمرفینگ Cookoo Smurfing
مورد با ارزش High Value Item
ارزش بالای تراکنش High Transaction Value
تعداد زیاد تراکنش در یک دوره High Number of Transactions in a Period
ریسک قضایی Jurisdiction Risk
مثال تحریم ها Sanctions Example
مثال کشور پرخطر High Risk Country Example
تراکنش سپس برداشت (لایه بندی) Transaction then withdrawal (Layering)
قاچاق انسان Human Trafficking
چگونه نظارت بر تراکنش رشوه خواری را شناسایی می کند How Transaction Monitoring Detects Bribery
مثال رشوه/فساد Bribery/Corruption Example
ارجاعات فعالیت غیرمعمول Unusual Activity Referals
اولویت بندی هشدارها Prioritization of Alerts
الزامات نگهداری سوابق. Record Keeping Requirements.
گزارش فعالیت مشکوک (SAR) Suspicious Activity Report (SAR)
چه کسی تصمیم می گیرد که یک SAR مورد نیاز است و در واقع آن را ثبت می کند؟ Who decides and that a SAR is needed and actually files it?
لو دادن/کنترل اطلاعات SAR Tipping Off/Control of the SAR Information
مروری بر یک SAR Overview of a SAR
اصلاح گذشته نگر نظارت بر تراکنش Transaction Monitoring Lookback Remediation
نظارت بر تراکنش در مقابل کلاهبرداری Transaction Monitoring Vs Fraud
شغل نظارت بر تراکنش Transacton Monitoring Job
متخصص تایید شده نظارت بر تراکنش CTMA CTMA Certified Transaction Monitoring Assoicate
نتیجه گیری Conclusion

آموزش بوت کمپ نهایی مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش ها - آخرین آپدیت

دانلود Ultimate AML / Transaction Monitoring Bootcamp

چگونه یک تحلیلگر مانیتورینگ تراکنش (تطبیق جرایم مالی) شویم؟

مبانی مانیتورینگ تراکنش

فرصت‌های شغلی در زمینه جرایم مالی

آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت

فرصت‌های شغلی پس از اتمام دوره

درباره مدرس

پشتیبانی

پیش‌نیازها:

مقدمه Introduction

مقدمه Introduction

نظارت بر تراکنش/مبارزه با پولشویی Transaction Monitoring/AML

نظارت بر تراکنش چیست؟ What is Transaction Monitoring?

الزامات نظارت بر تراکنش و چه اقداماتی باید انجام شود؟ Requirements of Transaction Monitoring and What must be done?

نقش سیستم های نظارت بر تراکنش در مبارزه با پولشویی The role of transaction monitoring systems in AML

تحلیلگر نظارت بر تراکنش کیست؟ What is a Transaction Monitoring Analyst?

نظارت بر تراکنش خودکار و غیر خودکار Transaction Monitoring Automated and Non Automated

نظارت بر تراکنش قبل از اتوماسیون Transaction Monitoring before Automation

چرا نظارت بر تراکنش چالش برانگیز است؟ Why is Transaction Monitoring Challenging?

رویکرد مبتنی بر ریسک برای نظارت بر تراکنش Risk based approach to Transaction Monitoring

تکامل نظارت بر تراکنش Evolution of Transaction Monitoring

ایجاد هشدار Alert Generation

چگونه هشدارها با مشتریان مطابقت داده می شوند؟ How are Alerts matched with Customers?

پروفایل KYC با نظارت بر تراکنش KYC Profile with Transaction Monitoring

قوانین Rules

مثبت کاذب False Positives

کاهش مثبت کاذب Reducing False Positives

تامین مالی تروریسم و نظارت بر تراکنش Terrorism Financing and Transaction Monitoring

نظارت بر تراکنش در مقابل بررسی نام Transaction Monitoring Vs Name Screening

سناریوهایی که یک هشدار ایجاد می کنند. Scenarios that would generate an Alert.

چه مقدار داده نظارت بر تراکنش باید جمع آوری و نگهداری شود. How much Transaction Monitoring Data needs to be collected and kept.

رفع هشدارها Clearing Alerts

آیا می توان توضیح منطقی برای تراکنش ارائه داد؟ Can Transaction be reasonable explained?

آستانه تراکنش نقدی (CTR) Cash Transaction Threshold (CTR)

ساختاربندی Structuring

ساختاربندی - مثال Structuring - Example

اسمرفینگ Smurfing

مثال اسمرفینگ Smurfing Example

کوکو اسمرفینگ Cookoo Smurfing

مورد با ارزش High Value Item

ارزش بالای تراکنش High Transaction Value

تعداد زیاد تراکنش در یک دوره High Number of Transactions in a Period

ریسک قضایی Jurisdiction Risk

مثال تحریم ها Sanctions Example

مثال کشور پرخطر High Risk Country Example

تراکنش سپس برداشت (لایه بندی) Transaction then withdrawal (Layering)

قاچاق انسان Human Trafficking

چگونه نظارت بر تراکنش رشوه خواری را شناسایی می کند How Transaction Monitoring Detects Bribery

مثال رشوه/فساد Bribery/Corruption Example

ارجاعات فعالیت غیرمعمول Unusual Activity Referals

اولویت بندی هشدارها Prioritization of Alerts

الزامات نگهداری سوابق. Record Keeping Requirements.

گزارش فعالیت مشکوک (SAR) Suspicious Activity Report (SAR)

چه کسی تصمیم می گیرد که یک SAR مورد نیاز است و در واقع آن را ثبت می کند؟ Who decides and that a SAR is needed and actually files it?

لو دادن/کنترل اطلاعات SAR Tipping Off/Control of the SAR Information

مروری بر یک SAR Overview of a SAR

اصلاح گذشته نگر نظارت بر تراکنش Transaction Monitoring Lookback Remediation

نظارت بر تراکنش در مقابل کلاهبرداری Transaction Monitoring Vs Fraud

شغل نظارت بر تراکنش Transacton Monitoring Job

متخصص تایید شده نظارت بر تراکنش CTMA CTMA Certified Transaction Monitoring Assoicate

نتیجه گیری Conclusion

نمایش نظرات

https://donyad.com/d/5f792c