آموزش الزامات غربالگری اسامی و گزارش‌دهی - ایالات متحده - آخرین آپدیت

دانلود Name Screening and Reporting Obligations - US

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: پیشگیری از جرایم مالی یکی از مسئولیت‌های حیاتی برای مؤسسات مالی فعال در محیط‌های دارای نظارت دقیق است. غربالگری اسامی (Name Screening) نقشی کلیدی در شناسایی ریسک‌های تحریمی، تأمین مالی تروریسم و شناسایی اشخاص سیاسی مفروض (PEPs) ایفا می‌کند و در عین حال از انطباق با مقررات ضد پولشویی (AML) و قوانین تحریمی حمایت می‌نماید. این دوره یک پایه عملی برای درک غربالگری اسامی و اهمیت آن در محافظت از سازمان‌ها، مشتریان و سیستم مالی فراهم می‌کند. شما اصول بنیادی الزامات غربالگری اسامی، از جمله مبانی قانونی و نظارتی تحت اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، قانون محرمانگی بانکی (BSA) و قوانین مرتبط با ضد پولشویی را خواهید آموخت. این دوره توضیح می‌دهد که غربالگری چه زمانی باید انجام شود، نتایج غربالگری چگونه تفسیر شوند و چگونه می‌توان بین موارد مثبت کاذب (False Positives)، تطابق‌های احتمالی و تطابق‌های تأیید شده تمایز قائل شد. علاوه بر این، الزامات بررسی‌های تکمیلی (EDD) برای اشخاص سیاسی مفروض (PEPs) را بررسی خواهید کرد، درک خواهید کرد که چه مواردی دارایی‌های مسدود یا تحریمی محسوب می‌شوند و اقدامات پاسخ مناسب مانند ارجاع به سطوح بالاتر، گزارش‌دهی و مسدودسازی دارایی‌ها را خواهید آموخت. از طریق سناریوهای کاربردی و فعالیت‌های تعاملی، مهارت‌های لازم برای اجرای دقیق و مطمئن رویه‌های غربالگری اسامی را کسب خواهید کرد. این دوره که برای متخصصان تطبیق (Compliance)، تحلیلگران مالی و کارکنان عملیاتی طراحی شده است، شما را با دانش و اعتماد به نفس لازم برای پاسخگویی به هشدارهای غربالگری در راستای انتظارات نظارتی تجهیز می‌کند.

سرفصل ها و درس ها