آموزش دوره جامع ارزیاب رسمی تقلب (CFE) - مسترکلاس (غیررسمی) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• دانلود - قالب رزومه، نامه‌های پوششی، ارائه، گزارش آزمون Download - Resume template, Cover Letters, Presentation, Examination Report

مبانی پایه The Basics

• ارزیاب رسمی تقلب (CFE) چیست؟ What is the Certified Fraud Examiner (CFE)

• ارزش گواهینامه CFE The Value of CFE Certification

• درک ساختار آزمون CFE Understanding the CFE Exam Structure

تراکنش‌های مالی و طرح‌های تقلب - مفاهیم حسابداری Financial Transactions and Fraud Schemes - Accounting Concepts

• اصول حسابداری برای ارزیابان تقلب Accounting Fundamentals for Fraud Examiners

• معادله حسابداری The accounting equation

• ترازنامه Balance Sheet

• ترازنامه برای بررسی تقلب (مطالعه اختیاری) Balance Sheet for Fraud Examination (optional reading material)

• صورت سود و زیان Income Statement

• صورت سود و زیان برای بررسی تقلب (مطالعه اختیاری) Income Statement for Fraud Examination (optional reading material)

• صورت جریان وجوه نقد Statement of cash flows

• صورت جریان وجوه نقد برای بررسی تقلب (مطالعه اختیاری) Cash Flow Statements for Fraud Examination (optional reading material)

• حسابداری نقدی در مقابل تعهدی Cash vs accrual accounting

• چارچوب‌های حسابداری Accounting Frameworks

تراکنش‌های مالی و طرح‌های تقلب - انواع تقلب Financial Transactions and Fraud Schemes - Types of Fraud

• تقلب در صورت‌های مالی Financial Statement Fraud

• تقلب در صورت‌های مالی - نکات ضروری برای CFE Financial Statement Fraud - must know for CFE

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - دریافتی‌های نقدی (سرقت نقدی و skimming) Asset Misappropriation - Cash Receipts (cash skimming and cash larceny)

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - بررسی عمیق دریافتی‌های نقدی برای CFE Asset Misappropriation - Cash Receipts deep dive for CFE

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - پرداخت‌های متقلبانه Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - بررسی عمیق پرداخت‌های متقلبانه برای CFE Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements deep dive for CFE

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - موجودی کالا و سایر دارایی‌ها Asset Misappropriation - Inventory and Other Assets

• سوءاستفاده از دارایی‌ها - بررسی عمیق موجودی برای CFE Asset Misappropriation - Inventory deep dive for CFE

• فساد (Corruption) Corruption

• فساد - بررسی عمیق برای CFE Corruption - deep dive for CFE

• سرقت داده‌ها و مالکیت معنوی Theft of Data and Intellectual Property

• سرقت داده‌ها و IP - بررسی عمیق برای CFE Theft of Data and IP - deep dive for CFE

• سرقت هویت Identity Theft

• سرقت هویت - بررسی عمیق برای CFE Identity Theft - deep dive for CFE

• تقلب در مؤسسات مالی Financial Institution Fraud

• تقلب در مؤسسات مالی - بررسی عمیق برای CFE Financial Institution Fraud - deep dive for CFE

• تقلب در پرداخت‌ها Payment Fraud

• تقلب در پرداخت‌ها - بررسی عمیق برای CFE Payment Fraud - deep dive for CFE

• تقلب در بیمه Insurance Fraud

• تقلب در بیمه - بررسی عمیق برای CFE Insurance Fraud - deep dive for CFE

• تقلب در مراقبت‌های بهداشتی Health Care Fraud

• تقلب در مراقبت‌های بهداشتی - بررسی عمیق برای CFE Health Care Fraud - deep dive for CFE

• تقلب در مصرف‌کننده Consumer Fraud

• تقلب در مصرف‌کننده - بررسی عمیق برای CFE Consumer Fraud - deep dive for CFE

• تقلب سایبری Cyber Fraud

• تقلب سایبری - بررسی عمیق برای CFE Cyber Fraud - deep dive for CFE

• تقلب در قراردادها و تدارکات Contract and Procurement Fraud

• تقلب در قراردادها و تدارکات - بررسی عمیق برای CFE Contract and Procurement Fraud - deep dive for CFE

تراکنش‌های مالی و طرح‌های تقلب - آزمون تمرینی Financial Transactions and Fraud Schemes - Practice Exam

• تراکنش‌های مالی و طرح‌های تقلب - آزمون تمرینی Financial Transactions and Fraud Schemes - Practice Exam

حقوق - نمای کلی سیستم قانونی Law - Overview of the Legal System

• اقدامات کیفری در مقابل مدنی و اداری Criminal vs Civil vs Administrative actions

• سیستم‌های حقوق مدنی در مقابل کامن‌لا Civil vs Common Law Systems

• چالش‌ها در پرونده‌های بین‌المللی Challenges in international cases

• فرآیندهای متخاصم در مقابل بازجویی Adversarial vs Inquisitorial processes

• نمای کلی سیستم قانونی برای ارزیابان تقلب - یادداشت‌های بررسی عمیق Overview of the Legal System for Fraud Examiners - deep dive Review Notes

حقوق - قوانین مرتبط با تقلب Law - The Law Related to Fraud

• ارائه نادرست واقعیت‌های مادی Material Fact Misrepresentation

• جرایم نقض اعتماد Breach of Trust Offenses

• تقلب در پست و تقلب در ارتباطات الکترونیکی Mail Fraud and Wire Fraud

• ادعاها و اسناد جعلی False Claims and Documents

• فساد (Corruption) Corruption

• شهادت دروغ (Perjury) Perjury

• تبانی (Conspiracy) Conspiracy

• پنهان‌کاری واقعیت‌های مادی/ممانعت از اجرای قانون Concealment of Material Facts/Obstruction

• تقلب در ورشکستگی Bankruptcy Fraud

• تقلب در اوراق بهادار Securities Fraud

• پولشویی Money Laundering

• تقلب مالیاتی Tax Fraud

• حقوق فردی در طول بررسی‌ها Individual Rights During Examinations

• سیستم عدالت کیفری The Criminal Justice System

• سیستم عدالت مدنی The Civil Justice System

• اصول پایه ادله Basic Principles of Evidence

• شهادت دادن در دادگاه Testifying

• حقوق - قوانین مرتبط با تقلب - یادداشت‌های بررسی عمیق Law - The Law Related to Fraud - Deep Dive Review Notes

حقوق - آزمون تمرینی Law - Practice Exam

• حقوق - آزمون تمرینی Law - Practice Exam

تکنیک‌های تحقیق در تقلب Fraud Investigation Techniques

• برنامه‌ریزی تحقیقات تقلب Planning Fraud Investigations

• جمع‌آوری ادله Collecting Evidence

• تکنیک‌های مصاحبه برای ارزیابان تقلب Interviewing Techniques for Fraud Examiners

• مصاحبه در چارچوب تحقیق تقلب Interviewing within Fraud Investigation

• عملیات مخفی Covert Operations

• منابع اطلاعاتی برای تقلب Sources for fraud information

• نحوه تحلیل داده‌ها How to do data analysis

• جرم‌شناسی دیجیتال (Digital Forensics) در تحقیق تقلب چیست؟ What is Digital Forensics in Fraud Investigation

• ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی Tracing Illicit Transactions

• گزارش‌نویسی در نتیجه تحقیقات Report Writing as a result from the investigation

• تحقیق در تقلب - یادداشت‌های بررسی جامع Fraud Investigation - Comprehensive Review Notes

تحقیق در تقلب - آزمون تمرینی Fraud Investigation - Practice Exam

• تحقیق در تقلب - آزمون تمرینی Fraud Investigation - Practice Exam

پیشگیری و بازدارندگی از تقلب Fraud Prevention and Deterrence

• آنچه باید درباره ذهنیت مجرمانه بدانید What you need to know about the criminal mind

• جرم یقه سفید چیست؟ What is White-Collar Crime

• رابطه حاکمیت شرکتی با تقلب How Corporate Governance is related to fraud

• مسئولیت‌های مدیریت در رابطه با تقلب Fraud-related responsibilities for management

• مسئولیت‌های حسابرسان در رابطه با تقلب Fraud-related responsibilities for auditors

• برنامه‌های پیشگیری از تقلب Fraud Prevention Programs

• ارزیابی ریسک تقلب Fraud Risk Assessment

• مدیریت ریسک تقلب Fraud Risk Management

• اخلاق برای ارزیابان تقلب Ethics for Fraud Examiners

• پیشگیری و بازدارندگی از تقلب - یادداشت‌های بررسی جامع Fraud Prevention and Deterrence - Comprehensive Review Notes

پیشگیری و بازدارندگی از تقلب - آزمون تمرینی Fraud Prevention and Deterrence - Practice Exam

• پیشگیری و بازدارندگی از تقلب - آزمون تمرینی Fraud Prevention and Deterrence - Practice Exam

استراتژی‌های آزمون CFE CFE Exam Strategies

• ۱۰۰ اصطلاح کلیدی CFE که باید بدانید 100 CFE Terms to know

• مدیریت زمان در آزمون Exam pace management

• تحلیل سوالات Question Analysis

بسته‌بندی و جمع‌بندی دوره Course Closure

• چک‌لیست آمادگی نهایی Final Preparation Checklist

• توسعه شغلی پس از اخذ گواهینامه Post-Certification Career Development

• تبریک و گام‌های بعدی Congratulations and Next Steps

• درس جایزه (Bonus) Bonus Lecture