آموزش مفاهیم ضد پولشویی: AML، KYC و انطباق
Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance
آنچه یاد خواهید گرفت
-
پولشویی چیست؟
-
تاثیر فرآیند پولشویی
-
تامین مالی تروریسم
-
پولشویی در مقابل تامین مالی تروریسم
-
سیاست های ضد پول شویی (AML)
-
رویه‌های AML KYC و بررسی دقیق مشتری
-
تحریم های اقتصادی AML
-
افراد در معرض سیاسی چیست؟
-
شاخص های رایج برای شناسایی فعالیت های مشکوک پولشویی
به دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (AML) خوش آمدید، جایی که در مورد مسائل کلیدی که امروزه مؤسسات مالی با آن مواجه هستند آشنا خواهید شد: پول شویی و تأمین مالی تروریسم. این دوره شما را در مورد قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناخت مشتری خود، بررسی دقیق مشتری، تحریم های اقتصادی و افراد در معرض سیاسی به شما آموزش می دهد. این یک دوره جامع است که تمام مفاهیم مرتبط مورد نیاز برای آموزش کارکنان یک سازمان را در بر می گیرد.
ما دوره را با درک اصطلاح پول شویی شروع می کنیم و سپس تأثیر فرآیند آن را پوشش می دهیم. پستی که در مورد تامین مالی تروریسم می آموزیم و سپس به تفاوت ها و شباهت های پولشویی تامین مالی تروریسم می پردازیم. در سخنرانی‌های بعدی به سیاست‌های مبارزه با پولشویی به همراه رویه‌های KYC، تحریم‌های اقتصادی افراد در معرض سیاسی می‌پردازیم. همچنین برخی از شاخص‌های رایج را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک پولشویی بررسی خواهیم کرد.
هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد و می توان آن را تنها در 1 تا 2 ساعت تکمیل کرد (از جمله تمرینات سناریوهای تمرین مبتنی بر موقعیت).
ثبت نام دوره به شما امکان دسترسی مادام العمر، بدون انقضا، به تمام سخنرانی های دوره را می دهد. علاوه بر این، برای هرگونه سوال یا عدم قطعیتی که پیش بیاید، پشتیبانی 1 به 1 نیز دریافت خواهید کرد. و همه اینها با ضمانت بازگشت پول همراه است. شما چیزی برای از دست دادن ندارید و دانش زیادی برای به دست آوردن دارید.
فقط از دانش‌آموزانی که قبلاً این دوره را گذرانده‌اند بپرسید:
★★★★★ "این یک دوره عالی است. لطفاً چنین دوره های بسیار بسیار مهمی را برای ما ادامه دهید. به نفع امنیت کشور بسیار مفید است."
- تاو سرما
★★★★★ "این دوره بسیار آموزنده بود و طیف گسترده ای از زمینه ها را پوشش می داد. من به خصوص سناریوهای واقعی را برای آزمایش یکسان سازی مطالب و راهنمایی در مورد مواردی که باید در سیاست پولشویی گنجانده شود، دوست داشتم. از این بابت متشکرم. "
- Danine K. Jones
★★★★★ "دوره فوق العاده است و من نه تنها شخصیت های تجاری یا افراد در زمینه مالی را به همه پیشنهاد می کنم، زیرا محتوای بسیار مهمی است. این درس باید در کتاب های درسی دانش آموزان نیز آموزش داده شود و چاپ شود. من مربی را تحسین می کنم و از شما تشکر می کنم و امیدوارم این به همه کمک کند."
- عبدالبسیرو رابیلو
★★★★ "شرکت در این دوره خوب بود، من دانش بیشتری در مورد پولشویی به دست آورده ام و عاشق نحوه تنظیم ویدیوها و مسابقه هستم."
- Pillwax Bulambo
★★★★★ "من از همان ابتدای دوره بسیار شیفته موضوع بودم. دوره عالی بود و به خصوص با مثال ها درک واضح و واضح بود."
- Subham Saha
این دوره برای چه کسانی است:
- متخصصانی که به دنبال درک سیاست های ضد پولشویی (AML) هستند
مقدمه Introduction
-
به دوره خوش آمدید Welcome to the course
مفاهیم پولشویی Money Laundering Concepts
-
پولشویی چیست؟ What is Money Laundering?
-
منابع دوره Course Resources
-
شما به اولین نقطه عطف خود رسیده اید! You've reached your first milestone!
-
زمان آن است که درک خود را در مورد پولشویی بررسی کنید. Time to check your understanding on Money Laundering.
-
سه مرحله پولشویی Three stages of Money Laundering
-
نمونه های پولشویی Money Laundering Examples
-
زمان آن است که درک خود را در مورد چرخه پولشویی بررسی کنید Time to check your understanding on Money Laudnering Cycle
-
سناریوهای عملی مبتنی بر موقعیت در مورد پولشویی Situation based Practice Scenarios on Money Laundering
-
تاثیر پولشویی Impact of Money Laundering
-
زمان آن است که درک خود را در مورد تأثیر پولشویی بررسی کنید. Time to check your understanding on Impact of Money Laundering.
-
زمان آن است که درک خود را در مورد تأثیر پولشویی بررسی کنید. Time to check your understanding on Impact of Money Laundering.
-
سناریوهای تمرین مبتنی بر موقعیت بر تأثیر ML Situation based Practice Scenarios on Impact of ML
-
زمان آن است که درک خود را در مورد محتوایی که تاکنون در دوره ثبت کرده اید بررسی کنید. Time to check your understanding on content captured so far in the course.
شناسایی پولشویی Identify Money Laundering
-
شاخص های رایج برای شناسایی پولشویی Common Indicators to Identify Money Laundering
تامین مالی تروریسم Terrorist Financing
-
تامین مالی تروریسم چیست؟ What is Terrorist Financing?
-
تامین مالی تروریسم در مقابل پولشویی Terrorist Financing versus Money Laundering
-
زمان آن است که درک خود را در مورد تأمین مالی تروریسم بررسی کنید. Time to check your understanding on terrorist financing.
سیاست های مبارزه با پولشویی Anti-Money Laundering Policies
-
مقدمه ای بر سیاست های مبارزه با پولشویی Introduction to Anti-Money Laundering Policies
-
KYC و بررسی دقیق مشتری: قسمت 1 KYC & Customer Due Diligence: Part 1
-
KYC و بررسی دقیق مشتری: قسمت 2 KYC & Customer Due Diligence: Part 2
-
KYC و بررسی دقیق مشتری: قسمت 3 KYC & Customer Due Diligence: Part 3
-
KYC و بررسی دقیق مشتری: قسمت 4 KYC & Customer Due Diligence: Part 4
-
زمان آن است که درک خود را در مورد مبارزه با پولشویی بررسی کنید. Time to check your understanding on Anti-Money Laundering.
-
تحریم های اقتصادی Economic Sanctions
-
افراد در معرض سیاسی (PEP) Politically Exposed Persons (PEPs)
نتیجه Conclusion
-
خوراکی های کلیدی Key Takeaways
-
وقت آن است که درک خود را از مفاهیم مطرح شده در این دوره بررسی کنید. Time to check your understanding of the concepts covered in this course.
بخش پاداش Bonus Section
-
نقطه عطف نهایی آن است! Final milestone it is!
-
سخنرانی پاداش: تبریک و در مورد گواهی شما Bonus Lecture: Congratulations & About your Certificate
https://donyad.com/d/3796
GenMan Solutions
آموزش دانشجویان و تجارت و مدیریت ، 4+ RatedGenMan Solutions ، تأسیس شده توسط مونیکا راوات ، یک شرکت آموزشی مبتنی بر مدیریت و فناوری است که هدف آن ارائه دوره های مورد نیاز و مرتبط با تجارت برای دانشجویان و حرفه ای ها است ، و آنها را قادر می سازد سرعت کار خود را تغییر دهند به یک نقش رهبری تبدیل شده و تفکر مدیریتی را درونی کنید. مونیکا بیش از 4 سال تجربه در صنعت مالی دارد. او با علاقه به مدیریت و استراتژی تجارت با American Express به عنوان مدیر محصول کار کرده است. وی دارای مدرک مهندسی نرم افزار و MBA است. علاقه مونیکا یادگیری و تعریف استراتژی های تجاری است.
نمایش نظرات