آموزش جرم‌شناسی ارزهای دیجیتال: تحقیقات روی زنجیره (On-Chain) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی ارزهای دیجیتال Introduction to Cryptocurrency Forensics

• خوش‌آمدگویی به دوره Welcome to the Course

• آنچه خواهید آموخت What You Will Learn

• مقدمه‌ای بر پول دیجیتال و مبانی بلاک‌چین Introduction to Digital Money and Blockchain Basics

• پرسش و پاسخ Questions

کیف پول‌ها، کلیدها و ساختار آدرس‌ها Wallets, Keys, and Address Structures

• کیف پول‌های Hot در مقابل Cold Hot vs. Cold Wallets

• کلیدهای عمومی و خصوصی Public and Private Keys

• کیف پول‌های HD و استانداردهای BIP Hierarchical Deterministic Wallets and BIP Standards

• بینش‌های تحقیقاتی در مورد کیف پول‌ها Investigative Insights into Wallets

• پرسش و پاسخ Questions

مدل‌های تراکنش بلاک‌چین Blockchain Transaction Models

• نحوه عملکرد تراکنش‌های بلاک‌چین How Blockchain Transactions Work

• مدل UTXO (بیت‌کوین) The UTXO Model (Bitcoin)

• مدل مبتنی بر حساب (اتریوم) The Account-Based Model (Ethereum)

• پرسش و پاسخ Questions

جرم‌شناسی بیت‌کوین Bitcoin Forensics

• تحلیل یک آدرس بیت‌کوین Analysing a Bitcoin Address

• فرمت‌های آدرس و کلید خصوصی Address and Private Key Formats

• تکنیک‌های شناسایی آدرس تغییر (Change Address) Change Address Identification Techniques

• مفهوم خوشه‌بندی (Clustering) Concept of Clustering

• توضیح CoinJoin و PayJoin CoinJoin and PayJoin Explained

• نگاهی به فورک‌ها An Eye on the Fork

• تراکنش‌های بدون ورودی No Input Transactions

• جرم‌شناسی شبکه لایتنینگ Lightning Network Forensics

• پرسش و پاسخ Questions

جرم‌شناسی اتریوم Ethereum Forensics

• مبانی اتریوم Ethereum Fundamentals

• درک تراکنش‌های اتریوم Understanding Ethereum Transactions

• قراردادهای هوشمند Smart Contracts

• جرم‌شناسی توکن‌های غیرمثلی (NFT) Non-Fungible Tokens (NFT) Forensics

• Tornado Cash و zk SNARKs Tornado Cash & zk-SNARKs

• استخرهای نقدینگی و سواپ Liquidity Pools and Swapping

• بررسی مرحله به مرحله هک DeFi DeFi Hack Walkthrough

• کشف حساب‌های استیکینگ Uncover Staking Accounts

• رول‌آپ‌های لایه ۲: zk در مقابل Optimistic Layer-2 Rollups: zk vs. Optimistic

• پرسش و پاسخ Questions

کوین‌های حریم‌دار و تاکتیک‌های پنهان‌سازی Privacy Coins and Obfuscation Tactics

• مبانی مونرو (Monero) Monero Basics

• استراتژی‌های ردیابی مونرو Monero Tracing Strategies

• شیلدینگ و دشیلدینگ در زدکاش (Zcash) Zcash Shielding and Deshielding

• پرسش و پاسخ Questions

ابزارها و منابع تحقیقاتی Investigation Tooling and Resources

• اکسپلوررهای عمومی بلاک‌چین Public Blockchain Explorers

• جریان کاری اکسپلورر بیت‌کوین Bitcoin Explorer Workflows

• بررسی جامع Etherscan Etherscan Walkthrough

• مجموعه ابزارهای اکسپلورر بین‌زنجیره‌ای Cross-Chain Explorer Toolkit

• افزونه مرورگر: MetaSuites Browser Extension: MetaSuites

• ردیابی گرافیکی با Metasleuth Graphical Tracing with Metasleuth

• بررسی گزارش‌ها با استفاده از Breadcrumbs Investigating Reports using Breadcrumbs

• به‌کارگیری هوش مصنوعی در وظایف ردیابی Applying Artificial Intelligence to Tracing Tasks

• پلتفرم‌های تجاری تحقیقاتی Commercial Investigation Platforms

مطالعات موردی واقعی Real-World Case Studies

• انواع جرایم کریپتو: کلاهبرداری، هک و تقلب Types of Crypto Crimes: Scams, Hacks and Fraud

• مطالعه موردی ۱: هک BitMart Case Study 1 - BitMart Hack

• مطالعه موردی ۲: دور زدن 2FA کریپتو Case Study 2 - Crypto 2FA Bypass

• مطالعه موردی ۳: هک Ronin Bridge و ارتباط با کره شمالی Case Study 3 - Ronin Bridge Hack & North Korean Link

• مطالعه موردی ۴: توضیح پول‌شویی ChipMixer Case Study 4 - ChipMixer Laundering Explained

تحلیل‌های جایگزین بلاک‌چین Alternative Blockchain Analysis

• نقشه‌برداری جرم‌شناختی از سواپ‌ها، پل‌ها، روترها و Aggregatorها Forensic Mapping of Swaps, Bridges, Routers and Aggregators

• کالبدشکافی تراکنش‌های Uniswap Dissecting Uniswap Transactions

• USDT و پل‌های بین‌زنجیره‌ای USDT and Cross-Chain Bridges

• جرم‌شناسی سولانا (Solana) Solana Forensics

• Wormholescan Wormholescan

• جرم‌شناسی THORchain THORchain Forensics

• Atomic Swaps Atomic Swaps

• پرسش و پاسخ Questions

تکنیک‌های تحقیقاتی و اقدامات متقابل Investigative Techniques and Countermeasures

• اصول AML برای محققان ارزهای دیجیتال AML Essentials for Cryptocurrency Investigators

• شناسایی سرویس‌های Blackbox و ATMهای بیت‌کوین Identifying Blackbox Services & Bitcoin ATMs

• توقیف دارایی‌های کریپتو (کیف پول‌ها، متامسک، Seedها) Seizing Crypto Assets (Wallets, MetaMask, Seeds)

• کرک کردن کیف پول‌های اتریوم دارای رمز عبور Crack Passphrase Protected Ethereum Wallets

• اسکن دستگاه‌ها برای یافتن آدرس‌ها، کلیدها و Seedها Scan Devices for Addresses, Keys and Seeds

• استفاده از دیتابیس‌های عمومی (OSINT) Using Public Databases (OSINT)

ارزیابی حرفه‌ای جرم‌شناسی ارزهای دیجیتال Cryptocurrency Forensics Professional Assessment

• تحقیقات ارز دیجیتال: ۵ تکلیف موردی واقعی Cryptocurrency Investigations: 5 Realistic Case Tasks

• درس جایزه: گام بعدی شما در تحقیقات کریپتو - ارزیابی کامل Bonus Lecture: Your Next Step in Cryptocurrency Investigations - Full Assessment