"تسلط بر نظارت بر تراکنش: راهنمای جامع برای متخصصان رعایت مقررات"
به این دوره آموزشی عمیق که به منظور توانمندسازی متخصصان انطباق با دانش و مهارت های مورد نیاز برای برتری در نظارت بر تراکنش طراحی شده است خوش آمدید - سنگ بنای برنامه های انطباق با مبارزه با پولشویی مدرن (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
در چشمانداز مالی بهسرعت در حال تحول امروزی، نظارت مؤثر تراکنشها فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای محافظت از مؤسسات مالی در برابر جرایم مالی، خطرات شهرت، و مجازاتهای نظارتی است. این دوره شما را با درک کاملی از اصول، فرآیندها و فناوری که زیربنای برنامه های موفق نظارت بر تراکنش هستند، مجهز می کند.
آنچه خواهید آموخت
در پایان این دوره، شما به موارد زیر مسلط خواهید شد:
مفاهیم اساسی نظارت بر تراکنش و نقش آن در انطباق AML/CFT.
استانداردهای کلیدی FATF و الزامات نظارتی جهانی مربوط به نظارت بر تراکنش.
فرآیند گام به گام نحوه نظارت بر تراکنش، از جمله جمعآوری دادهها، ارزیابی ریسک و بررسیهای هشدار.
پرچمهای قرمز و چالشهای نظارت بر تراکنشهای خاص صنعت در سراسر بانکها، فینتک، بانکداری سرمایهگذاری، حوالهها و موسسات پول الکترونیکی.
ابزارها و سیستمهای مورد استفاده در نظارت بر تراکنشها، از جمله راهحلهای مبتنی بر قانون و مبتنی بر هوش مصنوعی.
نظارت مؤثر بر تراکنش تا چه اندازه به شناسایی فعالیتهای مشکوک و تشکیل گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR) منجر میشود.
چالشهای رایج در اجرای برنامهها و استراتژیهای نظارت بر تراکنش برای رسیدگی به آنها.
مزایای عملیاتی و استراتژیک نظارت بر تراکنش در ایجاد فرهنگ سازگاری قوی.
این دوره برای چه کسانی است
این دوره برای:
عالی استمتخصصان انطباق: دانش پیشرفته ای از سیستم های نظارت بر تراکنش و الزامات نظارتی به دست آورید.
تحلیلگران و متخصصان جرایم مالی AML: نحوه شناسایی و بررسی فعالیت های مشکوک را بیاموزید.
متخصصان فناوری اطلاعات و فناوری در فینتک: نقش فناوری را در ایجاد سیستمهای نظارت بر تراکنشهای مؤثر درک کنند.
حسابرسان و مدیران ریسک: نحوه ادغام نظارت بر تراکنش در چارچوبهای انطباق و ریسک گستردهتر را بررسی کنید.
هر کسی که علاقه مند به رعایت AML/CFT است: یک دوره مبتدی و در عین حال جامع برای پیشرفت دانش شما.
چرا این دوره را بگذرانید؟
این دوره ترکیبی از تئوری، بینشهای عملی و مثالهای دنیای واقعی را ارائه میدهد تا دانش عملی را به شما ارائه دهد که میتوانید بلافاصله در نقش خود اعمال کنید. همچنین از مطالعات موردی، مثالهای عملی، و تمرکز بر آخرین روندها در فناوری نظارت بر تراکنشها، مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، بهرهمند خواهید شد.
با تکمیل این دوره، نه تنها تخصص خود را تقویت می کنید، بلکه خود را به عنوان یک دارایی ارزشمند برای هر سازمانی در مبارزه با جرایم مالی قرار می دهید.
برای باز کردن اسرار تسلط بر نظارت تراکنش و تبدیل شدن به یک رهبر در دنیای انطباق AML، اکنون ثبت نام کنید!
کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق
نمایش نظرات