آموزش توصیه های FATF در مورد مشتریان و فعالیت های پرخطر

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی دوره Introduction of the Course

• معرفی مدرس دوره Course Instructor Introduction

پولشویی و مثالها Money Laundering and Examples

• پولشویی و مثالها Money Laundering and Examples

• نمونه فعالیت های پولشویی Money Laundering Activities Example

• مخفی کردن وجوه و درآمدهای غیرقانونی Hiding Illegal Funds and Income

• چگونه یک سیستم مالی توسط مجرمان استفاده می شود How a Financial System Is Used By Criminals

• مثال 1 پولشویی Money Laundering Example 1

• مثال 2 پولشویی Money Laundering Example 2

• پولشویی مثال 3 Money Laundering Example 3

سازمان ها و مؤسسات در معرض ML/TF Organizations and Institutions Exposed to ML/TF

• سازمان ها و مؤسسات در معرض ML/TF Organizations and Institutions Exposed to ML/TF

اقدامات مبارزه با پولشویی Anti Money Laundering Measures

• مبارزه با پولشویی AML چیست؟ What is Anti Money Laundering AML

• مؤسسات مورد نیاز برای ایجاد کنترل های AML Institutions Required To Build AML Controls

مروری بر توصیه های FATF برای مشتریان و فعالیت های پرخطر Overview of FATF Recommendations for High Risk Customers and Activities

• مقدمه ای بر گروه ویژه اقدام مالی FATF Introduction to Financial Action task Force FATF

• مشتری و فعالیت با ریسک بالا - FATF High Risk Customer and Activity - FATF

• رویکرد مبتنی بر ریسک FATF FATF's Risk Based Approach

• اقدامات مربوط به CDD توجه به مشتری Customer Due Diligence CDD Measures

• PEP مشتریان با ریسک بالا High Risk Customers PEPs

• PEP های خارجی و PEP های داخلی Foreign PEPs and Domestic PEPs

• خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه PEP ها Money Laundering and Terrorist Financing Risks Attached With PEPs

• توصیه های FATF برای PEP ها FATF's Recommendations for PEPs

• توصیه FATF برای PEP - مثال FATF's Recommendation for PEPs - Example

• توصیه های FATF برای PEP ها - مثال 2 FATF's Recommendations for PEPs - Example 2

• روابط بانکی خبرنگاری Correspondent Banking Relationship

• رابطه بانکداری خبرنگار - مثال 1 Correspondent Banking Relationship - Example 1

• رابطه بانکداری خبرنگار - مثال 2 Correspondent Banking Relationship - Example 2

• توصیه های FATF برای روابط بانکی خبرنگاری FATF's Recommendations for Correspondent Banking Relationship

• فعالیت با ریسک بالا در بانکداری خبرنگاری - مثال High Risk Activity in Correspondent Banking - Example

• توصیه های FATF برای روابط بانکی خبرنگاری با ریسک بالا FATF's Recommendations for High Risk Correspondent Banking Relationships

• نظارت و اقدامات مستمر توسط بانک خبرنگار Ongoing Monitoring and Actions by Correspondent Bank

آزمون - توصیه های FATF در مورد AML CFT Quiz - FATF Recommendations on AML CFT

• آزمون توصیه های FATF AML CFT Quiz FATF Recommendations AML CFT