آموزش تکنیک های پیشرفته ضد پولشویی (AML CFT).
Advanced Anti-Money Laundering (AML CFT) Techniques
پولشویی یک مشکل پیچیده و در حال تحول است که بر مؤسسات مالی و کسب و کارها در سراسر جهان تأثیر می گذارد. در نتیجه، دولت ها و نهادهای نظارتی مقررات سختگیرانه AML را برای جلوگیری، شناسایی و گزارش تراکنش های مالی مشکوک اجرا کرده اند.
در این دوره جامع، تکنیک های پیشرفته AML و بهترین شیوه ها برای مدیریت ریسک، انطباق و بررسی را خواهید آموخت. شما با مروری بر اصول AML، از جمله ارزیابی ریسک، مدیریت انطباق، و نظارت بر تراکنش، شروع خواهید کرد. در مرحله بعد، موضوعات عمیقی مانند شناسایی مشتریان پرخطر، ایجاد خط‌مشی‌ها و رویه‌های AML، بررسی فعالیت‌های مشکوک، و گزارش یافته‌های AML را بررسی خواهید کرد.
همچنین خواهید آموخت که چگونه فناوری AML را تغییر می‌دهد، چالش‌های پولشویی دیجیتال و اهمیت همکاری بین‌المللی در AML. در طول دوره، به ابزارهای عملی، مطالعات موردی، و مثال‌های واقعی برای افزایش تجربه یادگیری خود دسترسی خواهید داشت.
علاوه بر مبانی AML/CFT، این دوره همچنین آخرین تکنیک‌ها و فناوری‌هایی را که می‌توان برای تقویت تلاش‌های AML/CFT استفاده کرد، پوشش خواهد داد. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه فناوری می تواند با ارائه تجزیه و تحلیل پیشرفته، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و سایر تکنیک های نوآورانه به کشف و پیشگیری از جرایم مالی کمک کند. ما همچنین نحوه ادغام این فناوری‌ها را در چارچوب‌های AML/CFT موجود برای بهبود کارایی و دقت بررسی خواهیم کرد. در پایان دوره، شما به خوبی با آخرین تکنیک های AML/CFT آشنا خواهید شد و می توانید آنها را به طور موثر در سازمان خود به کار ببرید.
در پایان این دوره، شما درک عمیقی از مفاهیم و شیوه‌های AML خواهید داشت و به دانش و مهارت‌هایی برای توسعه و اجرای استراتژی‌های موثر AML مجهز خواهید شد. چه یک حرفه ای AML باشید و چه صاحب کسب و کار، این دوره به شما بینش های ارزشمند و نکات عملی را برای افزایش تلاش های شما برای انطباق با AML ارائه می دهد.
اکنون ثبت نام کنید و دانش و مهارت های AML خود را به سطح بعدی ارتقا دهید!
معرفی Introduction
-
معرفی Introduction
مدیریت ریسک Risk Management
-
مدیریت ریسک Risk Management
-
آزمون مدیریت ریسک Quiz on Risk Management
-
مطالعه موردی Case Study
مدیریت انطباق Compliance Management
-
مدیریت انطباق Compliance Management
-
امتحان Quiz
-
تکلیف در مورد مدیریت انطباق Assignment on Compliance Management
نظارت بر معاملات Transaction Monitoring
-
نظارت بر معاملات Transaction Monitoring
-
امتحان Quiz
بررسی و گزارش فعالیت مشکوک Investigating and Reporting Suspicious Activity
-
بررسی و گزارش فعالیت مشکوک Investigating and Reporting Suspicious Activity
-
امتحان Quiz
گرایش ها و چالش های نوظهور AML Emerging AML Trends and Challenges
-
گرایش ها و چالش های نوظهور AML Emerging AML Trends and Challenges
-
امتحان Quiz
نتیجه Conclusion
-
نتیجه Conclusion
https://donyad.com/d/6c30a0
Owais Ahmed Qureshi
کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق
نمایش نظرات