مشتری خود را بشناسید (KYC) - بررسی آسان در KYC/AML
Know Your Customer (KYC) - Easy Walkthrough In KYC/AML
به‌روزرسانی - فوریه/2024
از اینکه در صفحه من قرار گرفتید متشکرم
دوره آموزشی من برای غنی‌سازی تجربه شما در مورد KYC/AML طراحی شده است و در عین حال فرآیند را ساده می‌کند تا موضوعات به سرعت در یک راهنمای جامع هضم شوند.
این دوره برای افرادی است که متعهد به موفقیت در این زمینه هستند، می خواهند با اطمینان مصاحبه را شکست دهند و در نهایت شغل رویای خود را بدست آورند، نقش من این است که شما را به این موضوع نزدیک کنم. از لینکدین می خواهم که به سوالات شما پاسخ دهد و بیشتر به شما کمک کند.
مطالب: -
دوره در مجموع دارای 10 بخش است که در مورد موارد زیر بحث می کنیم.
· تعریف مشتری و تفاوت بین EDD، CDD و EKYC را بدانید،
· الزامات شناسایی و تأیید برای مشتری اصلی و طرف های مرتبط و اسناد مورد نیاز برای هر طرف.
· منبع تأیید شده شخص ثالث و نحوه استفاده از آنها در بررسی KYC شما.
· شناسایی ماهیت کسب و کار، ارتباط با منبع سرمایه و الزامات برای شرح کامل ماهیت تجارت.
· منبع وجوه و ثروت و تفاوت بین آنها و اینکه کدام اسناد از مشتری برای تأیید این نیازها درخواست شود.
· انواع مالکیت و نحوه برخورد با آنها و ID V برای UBOها (یک نوع در حال بحث است).
· غربالگری و اهمیت در شناسایی اخبار منفی و اسامی لیست سیاه، تحریم ها و کشورهایی که باید در هنگام بررسی CDD به دنبال آنها باشید،
· تعریف PEP و نوع بررسی که برای چنین شخصی لازم است،
· انواع حقوقی مشتری مانند تاجر انحصاری از منظر تعریف و الزام برای شناسه V. (یک نوع مورد بحث است).
· پرچم‌های قرمز و اینکه چگونه رتبه‌بندی ریسک نمایه را افزایش می‌دهند و در نهایت از آن عبور می‌کنیم. (یک نوع در حال بحث است).
· ارزیابی ریسک و تعیین رتبه ریسک مناسب برای مشتریان.
· مقدمه ای بر AML، جایی که ما در مورد تعاریف اساسی AML بحث می کنیم تا به درک سه مرحله از پولشویی کمک کنیم.
· نمودار سازمانی AML و نقش تحلیلگر KYC در داخل سازمان، در کنار جایگاه بررسی کننده کیفیت و موقعیت آنها در سلسله مراتب.
پاداش اضافی: -
جزئیات نمودار سازمانی KYC و انتظارات هر موقعیت.
آزمون دانش برای ارزیابی درک موضوعات مورد بحث و ارائه همراه با توضیح.
تکالیف خارجی.
گواهی تکمیل، نام دانش آموز در صورت درخواست می تواند روی گواهی تایپ شود.
نظرات: -
با رتبه بندی به دانشجویان بپیوندید
-محمد زکی روش بسیار جالبی برای ارائه دانش دارد و این آزمون اکثر موضوعات را پوشش می‌دهد. کاملا توصیه می شود. (آنتا نواکوفسکا).
-بله، یک نمای کلی عملی خوب ارائه می دهد. با تشکر (دیویا گوپتا)
مقدمه ای بر تعاریف و واژگان پایه KYC/AML Introduction to basic KYC/AML definitions & Vocabularies
-
معرفی Introduction
-
تعریف KYC KYC Definition
-
تعاریف مرتبط با KYC KYC related definitions
-
معرفی ID&V Intro to ID&V
-
فعالیت های تجاری Business Activities
-
SOW&SOF SOW&SOF
-
#سوال، آرزوهایی برای یادگیری در مورد KYC/AML. #Question, Aspirations for wanting to learn about KYC/AML.
منابع عمومی تایید شده Approved Public Sources.
-
بلومبرگ Bloomberg
-
زاویا Zawya
-
سوال، نظر شما در مورد دوره تا کنون چگونه است؟ Question, How do you think about the course so far?.
شناسایی و تأیید و احزاب مرتبط Identification & Verification and Related Parties
-
معرفی احزاب مرتبط Intro Related Parties
-
مدیران شرکت ها Corporate Directors
-
گواهی ثبت Certificate of Incorporation
-
گواهی وظیفه Certificate of Incumbency
-
تعریف KYC KYC Definition
فرم های حقوقی مشتری Client Legal forms
-
تاجر انحصاری Sole Trader
انواع ساختار مالکیت - شناسایی UBOها. Ownership Structure Types - Identification of UBOs.
-
شرکت با مسئولیت محدود Limited Liability Company
عوامل خطر اضافی و کاهش Additional Risk Factors & Mitigations
-
غربالگری Screening
-
قرار گرفتن در معرض تحریم Sanction Exposure
-
شخص متعرض سیاسی Political Exposed Person
-
سهام حامل Bearer Shares
-
لیست سیاه و خاکستری FATF FATF Black Vs Gray List
ارزیابی ریسک. دسته ها و دوره برای هر رتبه بندی ریسک. Risk Assessment. Categories and Period for each risk rating.
-
ارزیابی ریسک Risk Assessment
مقدمه ای بر AML Intro to AML
-
معرفی چارچوب AML AML Framework Intro
-
پول شویی Money Laundering
انطباق/ساختار سازمانی AML Compliance/AML Organizational Structure
-
مقدمه ای بر ساختار سازمانی Intro to Org Structure
-
تحلیلگر KYC KYC Analyst
-
تحلیلگر کنترل کیفیت Quality Control Analyst
-
دعوت، دنبال کردن در شبکه های اجتماعی Invitation, Following on Social Media
تست دانش Knowledge Test
-
آزمون دانش KYC KYC Knowledge test
![مجموعه آموزشی ویدیویی CLCOR (350-801) v1.2 [ویدئو]](https://donyad.com/course/getimg/385477c4-1ffb-4afc-90c6-70c8d181ea49.jpg "مجموعه آموزشی ویدیویی CLCOR (350-801) v1.2 [ویدئو]")
https://donyad.com/d/92129a
Mohamed Zaky
KYC/AML Professionalیک متخصص KYC با بیش از 7 سال تجربه، برای چندین بانک کار کرده است و تجربه غنی در این زمینه جمع آوری کرده است. من اینجا هستم تا با متخصصان ارتباط برقرار کنم و از آنها با اطلاعات معنادار حمایت کنم تا به بالاترین موفقیت ممکن در حرفه خود دست یابند. دانش‌آموزان با پیشینه‌های مختلف از محتوای من استقبال می‌کنند، مطابقت دارم و "به طور خاص KYC" موضوع جالبی است و یکی از مشاغل با مقیاس حقوقی خوب در بازار است.
Faizan Raheem
Udemy Instructor Partner
نمایش نظرات