اهداف و نمایه شما
اگر میخواهید در موارد زیر آگاه شوید، دوره ما را انتخاب کنید:
(الف) دسته بندی خطرات پولشویی، مربوط به انواع مشتریان، محصولات و خدمات خاص، قرار گرفتن در معرض جغرافیایی، و کانال های تحویل محصول؛
(ب) روششناسی مدیریت ریسک AML، از جمله احتمال و تأثیر ریسکهای پولشویی، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، مفاهیم ریسکهای ذاتی و باقیمانده و ارزیابی اثربخشی کنترلها؛
(ج) مراحل انجام ارزیابی ریسک AML، که شامل شناسایی و ارزیابی خطرات، تعریف اقدامات کنترلی، و تعیین اینکه آیا ریسک باقیمانده در ریسک ریسک شرکت شما قرار میگیرد یا خیر؛
(د) آسیبپذیریهای صنایع و محصولات خاص که میتواند توسط پولشویان مورد سوء استفاده قرار گیرد. ما انواع مشاغل زیر را بررسی خواهیم کرد:
- کسب و کارهای پول نقد.
- بانکداری، پرداخت، پول الکترونیکی و صنایع فین تک؛
- ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و دارایی های مالی مجازی؛
- ارائه دهندگان خدمات شرکتی؛
- تاجران کالاهای با ارزش بالا؛
- حسابداران و مشاوران مالیاتی؛
- دفاتر اسناد رسمی و متخصصان حقوقی؛
- نهادهای بخش قمار؛
- مناطق آزاد تجاری؛ و
- تابعیت برای برنامه های سرمایه گذاری.
(ه) اشتباهات معمولی که هنگام انجام ارزیابیهای ریسک پولشویی در سطح واحد تجاری انجام میشود.
منابع اطلاعات مورد استفاده
منابع اطلاعات مورد استفاده توصیه ها و انتشارات توسط:
هستند- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)؛
- شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)؛
- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛
- گروه ولفسبرگ؛
- سازمان بانکداری اروپا؛
- انجمن بین المللی انطباق؛ و
- موسسه بازل در مورد حکمرانی.
چرا دوره ما متفاوت است
هیچ کمبودی در دوره های AML در بازار وجود ندارد. اغلب، آنها مفاهیم اساسی را به شما آموزش می دهند و در عین حال سعی می کنند طیف گسترده ای از مبارزه با پولشویی را پوشش دهند، گاهی اوقات تنها در یک ساعت آموزش کامل.
ما چیز متفاوتی را به شما پیشنهاد می کنیم. این یک دوره تخصصی است که به عنصر اصلی هر چارچوب AML اختصاص دارد که ارزیابی ریسک تجاری AML در سطح موجودیت است.
ارزش اضافی برای پول
1) تمام بخشهای دوره با آزمونهایی تکمیل میشود که به بررسی درک شما از مفاهیم کمک میکند؛
2) شما یک صفحه گسترده الگویی برای استفاده در هنگام انجام ارزیابی خطر AML بدست خواهید آورد؛
3) این دوره مطالب بیشتری را برای مطالعه بیشتر فراهم می کند؛
2) پس از تکمیل، یک گواهی برای شما صادر خواهد شد.
بعدی چیست؟
دورههای آتی ما در این مجموعه، جنبههای دیگری از AML، مانند ارزیابی ریسک در سطح مشتری، KYC و بررسی دقیق مشتری، نظارت مستمر بر تراکنشها و روابط با مشتری، خطرات مرتبط با افراد در معرض سیاسی و تحریمهای بینالمللی را پوشش خواهند داد. بررسی دقیق، برخورد با حوزه های قضایی پرخطر و غیر معتبر، گزارش داخلی و خارجی تراکنش های مشکوک و غیره.
یودمی یکی از بزرگترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین است که به میلیونها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دورههای متنوع و کاربردی را فراهم میکند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینههای مختلف از فناوری اطلاعات و برنامهنویسی گرفته تا زبانهای خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه میدهد. با استفاده از یودمی، کاربران میتوانند به صورت انعطافپذیر و بهینه، مهارتهای جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگیهای برجسته یودمی، کیفیت بالای دورهها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد میدهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و میتوانند به بهترین شکل ممکن از آموزشها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین، به افراد امکان میدهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارتهای مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.
مدرس آموزش Obsqo
نمایش نظرات