آموزش ارزیابی ریسک تجاری ضد پولشویی (AML).

Anti-Money Laundering (AML) Business Risk Assessment

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: AML، مدیریت ریسک، مشتری مداری، CDD، KYC، انطباق، CAMS، جرایم مالی مفاهیم اصلی مبارزه با پولشویی و چارچوب نظارتی آن؛ آسیب پذیری صنایع و محصولات خاص در زمینه پولشویی؛ دسته بندی خطرات پولشویی; مفاهیم مدیریت ریسک AML؛ انجام یک ارزیابی ریسک AML در سراسر نهاد؛ اقدامات مورد استفاده برای کاهش خطرات پولشویی؛ ارزیابی اثربخشی کنترل‌های AML؛ نقش حسابرسان داخلی و هیئت مدیره در مدیریت ریسک AML پیش نیازها: نیازی به تجربه قبلی نیست، اما درک مفاهیم پولشویی و مدیریت ریسک مفید خواهد بود.

اهداف و نمایه شما

اگر می‌خواهید در موارد زیر آگاه شوید، دوره ما را انتخاب کنید:

(الف) دسته بندی خطرات پولشویی، مربوط به انواع مشتریان، محصولات و خدمات خاص، قرار گرفتن در معرض جغرافیایی، و کانال های تحویل محصول؛

(ب) روش‌شناسی مدیریت ریسک AML، از جمله احتمال و تأثیر ریسک‌های پولشویی، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، مفاهیم ریسک‌های ذاتی و باقیمانده و ارزیابی اثربخشی کنترل‌ها؛

(ج) مراحل انجام ارزیابی ریسک AML، که شامل شناسایی و ارزیابی خطرات، تعریف اقدامات کنترلی، و تعیین اینکه آیا ریسک باقیمانده در ریسک ریسک شرکت شما قرار می‌گیرد یا خیر؛

(د) آسیب‌پذیری‌های صنایع و محصولات خاص که می‌تواند توسط پول‌شویان مورد سوء استفاده قرار گیرد. ما انواع مشاغل زیر را بررسی خواهیم کرد:

- کسب و کارهای پول نقد.

- بانکداری، پرداخت، پول الکترونیکی و صنایع فین تک؛

- ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و دارایی های مالی مجازی؛

- ارائه دهندگان خدمات شرکتی؛

- تاجران کالاهای با ارزش بالا؛

- حسابداران و مشاوران مالیاتی؛

- دفاتر اسناد رسمی و متخصصان حقوقی؛

- نهادهای بخش قمار؛

- مناطق آزاد تجاری؛ و

- تابعیت برای برنامه های سرمایه گذاری.

(ه) اشتباهات معمولی که هنگام انجام ارزیابی‌های ریسک پولشویی در سطح واحد تجاری انجام می‌شود.


منابع اطلاعات مورد استفاده

منابع اطلاعات مورد استفاده توصیه ها و انتشارات توسط:

هستند

- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)؛

- شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)؛

- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛

- گروه ولفسبرگ؛

- سازمان بانکداری اروپا؛

- انجمن بین المللی انطباق؛ و

- موسسه بازل در مورد حکمرانی.


چرا دوره ما متفاوت است

هیچ کمبودی در دوره های AML در بازار وجود ندارد. اغلب، آنها مفاهیم اساسی را به شما آموزش می دهند و در عین حال سعی می کنند طیف گسترده ای از مبارزه با پولشویی را پوشش دهند، گاهی اوقات تنها در یک ساعت آموزش کامل.

ما چیز متفاوتی را به شما پیشنهاد می کنیم. این یک دوره تخصصی است که به عنصر اصلی هر چارچوب AML اختصاص دارد که ارزیابی ریسک تجاری AML در سطح موجودیت است.


ارزش اضافی برای پول

1) تمام بخش‌های دوره با آزمون‌هایی تکمیل می‌شود که به بررسی درک شما از مفاهیم کمک می‌کند؛

2) شما یک صفحه گسترده الگویی برای استفاده در هنگام انجام ارزیابی خطر AML بدست خواهید آورد؛

3) این دوره مطالب بیشتری را برای مطالعه بیشتر فراهم می کند؛

2) پس از تکمیل، یک گواهی برای شما صادر خواهد شد.


بعدی چیست؟

دوره‌های آتی ما در این مجموعه، جنبه‌های دیگری از AML، مانند ارزیابی ریسک در سطح مشتری، KYC و بررسی دقیق مشتری، نظارت مستمر بر تراکنش‌ها و روابط با مشتری، خطرات مرتبط با افراد در معرض سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی را پوشش خواهند داد. بررسی دقیق، برخورد با حوزه های قضایی پرخطر و غیر معتبر، گزارش داخلی و خارجی تراکنش های مشکوک و غیره.


سرفصل ها و درس ها

معرفی INTRODUCTION

  • سخنرانی مقدماتی Introductory Lecture

  • AML در عمل: چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟ (پرونده دانسکه بانک) AML in Practice: What Can Go Wrong? (Danske Bank case)

  • آزمون مقدماتی - شروع دانش Preliminary Quiz - Starting Knowledge

مفاهیم ضد پولشویی THE CONCEPTS OF ANTI-MONEY LAUNDERING

  • پولشویی چیست What is Money Laundering

  • چارچوب مقررات بین المللی AML The International Regulatory Framework of AML

  • مطالعه موردی - مقدمه ای بر AML Case Study - Introduction to AML

  • آزمون - مقدمه ای بر AML Quiz - Introduction to AML

آسیب پذیری های محصولات و صنایع VULNERABILITIES OF PRODUCTS AND INDUSTRIES

  • پول نقد، بانکداری، فین تک و ارزهای دیجیتال Cash, Banking, FinTech and Cryptocurrencies

  • بیمه، خدمات شرکتی، کالاهای لوکس و قمار Insurance, Corporate Services, Luxury Goods and Gambling

رویکرد مبتنی بر ریسک THE RISK-BASED APPROACH

  • جوهر رویکرد مبتنی بر ریسک The Essence of the Risk-Based Approach

  • دسته بندی خطرات پولشویی Categories of Money Laundering Risks

  • مراحل انجام ارزیابی ریسک AML The Steps of Carrying out AML Risk Assessments

  • آزمون - رویکرد مبتنی بر ریسک Quiz - Risk-Based Approach

بعد چه می شود؟ WHAT'S NEXT?

  • مبانی اقدامات کاهشی The Basics of Mitigation Measures

  • تحلیل بیشتر اقدامات کاهشی Further Analysis of Mitigating Measures

  • جنبه های حاکمیتی که باید در نظر گرفته شود The Governance Aspects to Consider

  • اشتباهات معمولی Typical Mistakes

  • کلمات پایانی Concluding Words

سخنرانی های جایزه - حسابرسی داخلی BONUS LECTURES - INTERNAL AUDIT

  • حسابرسی داخلی: راهنمای مدیریت (دوره آموزشی) Internal Audit: A Guide For Management (Training Course)

  • تعریف و دامنه حسابرسی داخلی The Definition and Scope of Internal Auditing

  • حسابرسی داخلی - درون سازمانی، برون سپاری یا مشارکتی؟ Internal Audit - In-House, Outsourcing or Co-Sourcing?

تست نهایی FINAL TEST

  • تست نهایی Final Test

نمایش نظرات

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.

آموزش ارزیابی ریسک تجاری ضد پولشویی (AML).
جزییات دوره
3.5 hours
18
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
503
4.5 از 5
دارد
ندارد
ندارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Vlad Karols, MBA, CIA, IntDip(AML) Vlad Karols, MBA, CIA, IntDip(AML)

مدرس آموزش Obsqo