آموزش ارزیابی ریسک تجاری ضد پولشویی (AML).

سرفصل ها و درس ها

معرفی INTRODUCTION

• سخنرانی مقدماتی Introductory Lecture

• AML در عمل: چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟ (پرونده دانسکه بانک) AML in Practice: What Can Go Wrong? (Danske Bank case)

• آزمون مقدماتی - شروع دانش Preliminary Quiz - Starting Knowledge

مفاهیم ضد پولشویی THE CONCEPTS OF ANTI-MONEY LAUNDERING

• پولشویی چیست What is Money Laundering

• چارچوب مقررات بین المللی AML The International Regulatory Framework of AML

• مطالعه موردی - مقدمه ای بر AML Case Study - Introduction to AML

• آزمون - مقدمه ای بر AML Quiz - Introduction to AML

آسیب پذیری های محصولات و صنایع VULNERABILITIES OF PRODUCTS AND INDUSTRIES

• پول نقد، بانکداری، فین تک و ارزهای دیجیتال Cash, Banking, FinTech and Cryptocurrencies

• بیمه، خدمات شرکتی، کالاهای لوکس و قمار Insurance, Corporate Services, Luxury Goods and Gambling

رویکرد مبتنی بر ریسک THE RISK-BASED APPROACH

• جوهر رویکرد مبتنی بر ریسک The Essence of the Risk-Based Approach

• دسته بندی خطرات پولشویی Categories of Money Laundering Risks

• مراحل انجام ارزیابی ریسک AML The Steps of Carrying out AML Risk Assessments

• آزمون - رویکرد مبتنی بر ریسک Quiz - Risk-Based Approach

بعد چه می شود؟ WHAT'S NEXT?

• مبانی اقدامات کاهشی The Basics of Mitigation Measures

• تحلیل بیشتر اقدامات کاهشی Further Analysis of Mitigating Measures

• جنبه های حاکمیتی که باید در نظر گرفته شود The Governance Aspects to Consider

• اشتباهات معمولی Typical Mistakes

• کلمات پایانی Concluding Words

سخنرانی های جایزه - حسابرسی داخلی BONUS LECTURES - INTERNAL AUDIT

• حسابرسی داخلی: راهنمای مدیریت (دوره آموزشی) Internal Audit: A Guide For Management (Training Course)

• تعریف و دامنه حسابرسی داخلی The Definition and Scope of Internal Auditing

• حسابرسی داخلی - درون سازمانی، برون سپاری یا مشارکتی؟ Internal Audit - In-House, Outsourcing or Co-Sourcing?

تست نهایی FINAL TEST

• تست نهایی Final Test