مدیریت ثروت جهانی: افتتاح حساب، ورود، KYC

Global Wealth Management: Account Opening, Onboarding, KYC

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی: افتتاح حساب، ورود، KYC، انطباق. توسط MTF Institute Global Wealth Management افتتاح حساب بانکی خصوصی افتتاح حساب مشتری خود را بشناسید KYC تخصیص ثروت در جهان افتتاح حساب در یک بانک فرآیند ورود مشتری به مشتری شرکا و واسطه های مالی پیش نیازها: برای تجربه یادگیری بهتر، استفاده از لپ تاپ را به شما پیشنهاد می کنیم./تلفن همراه/خودکار و کاغذ برای یادداشت برداری، برجسته کردن نکات مهم و خلاصه سازی برای تقویت یادگیری شما.

به برنامه خوش آمدید: مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی: افتتاح حساب، ورود، KYC، انطباق. توسط موسسه MTF

دوره ارائه شده توسط موسسه مدیریت، فناوری و مالی MTF

MTF یک مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی جهانی با مقر در لیسبون، پرتغال است که بر آموزش ترکیبی حرفه ای تجاری (در دانشگاه و آنلاین) در زمینه هایی متمرکز است: مدیریت بازرگانی، فناوری علمی، امور مالی بانکی.

مرکز تحقیق و توسعه MTF بر فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده، کلان داده، WEB3، بلاک چین، دارایی‌های دیجیتال ارزهای دیجیتال، متاورس، تحول دیجیتال، فین‌تک، تجارت الکترونیک، اینترنت اشیا متمرکز شده است.

MTF شریک رسمی: IBM، Intel، Microsoft، عضو اتاق بازرگانی و صنعت پرتغال است.

MTF در 210 کشور وجود دارد و توسط بیش از 510000 دانشجو انتخاب شده است.

دستور کار

تخصیص ثروت در جهان
شرکات و واسطه های مالی
باز کردن حساب در بانک یا فرآیند پذیرش مشتری

آیا می خواهید در مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و انطباق شغلی جهانی ایجاد کنید؟

به دوره ما از کارشناسان شناخته شده جهانی بپیوندید: باربارا گوچ (15 سال تجربه بین المللی در بانکداری و امور مالی، از جمله 7+ سال در بانکداری خصوصی سوئیس به عنوان مدیر ریسک و انطباق) و اولگا مارگولین (17+ سال در بخش خصوصی سوئیس) صنعت بانکداری، به عنوان مدیر اجرایی و صاحب کسب و کار، مدیریت روابط بین‌المللی با مشتری).

مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی (GWMPB) خدمات مالی تخصصی است که به افراد با ارزش خالص بالا (HNWI) و افراد با ارزش خالص فوق العاده بالا (UHNWI) ارائه می شود. این خدمات فراتر از بانکداری سنتی است و مجموعه جامعی از راه حل های مالی متناسب با نیازها و اهداف منحصر به فرد مشتریان مرفه را در بر می گیرد.

مدیریت ثروت جهانی بر مدیریت و رشد ثروت HNWI از طریق طیف متنوعی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، از جمله مدیریت پورتفولیو، تخصیص دارایی، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی مالی تمرکز دارد. هدف این رویکرد کل نگر حفظ و افزایش ثروت مشتریان در درازمدت و در عین حال پرداختن به اهداف مالی خاص آنها، مانند برنامه ریزی بازنشستگی، برنامه ریزی املاک و بهینه سازی مالیات است.

بانکداری خصوصی خدمات بانکداری شخصی را به HNWI و UHNWI ارائه می دهد. این خدمات شامل راه حل های بانکی سفارشی، فرصت های سرمایه گذاری انحصاری، خدمات دربان، و دسترسی به یک مدیر ارتباط اختصاصی است که شرایط و خواسته های مالی منحصر به فرد آنها را درک می کند. بانک‌های خصوصی اغلب به‌عنوان مشاوران قابل اعتماد عمل می‌کنند، مشتریان را از طریق مسائل پیچیده مالی راهنمایی می‌کنند و راه‌حل‌های متناسب با نیازهای در حال تحول آن‌ها را ارائه می‌کنند.

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

پیوستن به فرآیند یادگیری Onboarding to the learning process
به MTF خوش آمدید Welcome to MTF

مدیریت ثروت جهانی: افتتاح حساب، ورود، KYC Global Wealth Management: Account Opening, Onboarding, KYC

مقدمه دوره Introduction to course
تخصیص ثروت Wealth allocation
جنبش سرمایه Movement of Capital
اسلایدهای دوره Course Slides
حوزه های قضایی تجارت بین المللی International Business Jurisdictions
لیست های خاکستری و سیاه Grey and black lists
نحوه انتخاب بانک How to choose a bank
افتتاح حساب ها Opening of accounts
حساب ها و اصطلاحات ورود Accounts and Onboarding Terminology
فرم های بانکی Banking forms
KYC، اسناد پشتیبانی KYC, Supporting documents
مطالعه موردی Case Study
شرکا و واسطه های مالی Partners and Financial Intermediaries
ماژول آخرین درس Module Last Lesson
خواندن: 1) افتتاح حساب در بانکداری خصوصی. فرآیند ورود. 2) مطالعه موردی Reading:1) Account Opening in Private Banking. Onboarding Process. 2) Case Study