[بهروزرسانی مارس 2023]
ماژولهای زیرنویس شده به شش (6) زبان - هلندی، فرانسوی، ژاپنی، پرتغالی، چینی ساده شده، ترکی
ماژول در مورد دستگیری دولت و پولشویی اضافه شد.
محتوای عمومی بهروزرسانی شد و ماژولهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه شد، جزئیات بیشتر در مورد سه موضوع ۱+ (KYC، CDD، EDD AML Risk، از جمله آزمونها، مطالعات موردی و تکالیف.
منابع پاداش عبارتند از- اصل ولفسبرگ AML در مورد افراد در معرض سیاسی (PEP)
این دوره یک موضوع پنج سری است که اصول یا مفاهیم انطباق AML/CFT را پوشش می دهد. هدف این دوره این است که دانشجویان را قادر سازد نه تنها بتوانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را توصیف کنند. بلکه برای درک تخلفات اساسی، بررسی دقیق مشتری و ریسک. دانشی که باید به دست بیاید باعث ایجاد اعتماد به نفس شغلی در دانش آموزان می شود. این دوره شامل تعاریف، مفاهیم و فرآیندهایی است که برای برنامه ریزی خط مشی های خود از جمله موارد دیگر نیاز دارید. این موارد به طور گسترده به موارد زیر می پردازند.
شما را با پولشویی (ML) و تامین مالی تروریسم (TF) آشنا می کنیم. همچنین چگونگی ارتباط این دو فعالیت غیرقانونی را توضیح خواهد داد. به سبک توضیحی کامل اما سرراست تدریس می شود که
را پوشش می دهدهنر پنهان کردن پولهای شستهشده، تاریخچه مختصری از پولشویی و درس تسخیر دولت، بهشتهای مالیاتی.
چگونه ML/TF متعهد می شود. در مورد جرایم منشأ بیاموزید
درباره نوع غیرمعمول تروریسم - تروریسم زیست محیطی از نظر ماهیت، تاریخچه، توجیهات فلسفی عاملان آن، و برخی از تاکتیک های استفاده شده توسط "تروریسم های زیست محیطی" بیاموزید.
مشتری شناختی (KYC) چیست؟ چرا KYC ضروری است، چرا موسسات مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه و دیگران اهداف آسان پولشویی هستند.
موسسات مالی و غیرموسساتی باید فراتر از شناسایی مشتریان خود باشند تا با فرآیندهای صحیح آشنا شوند و در مورد دستورالعملهای KYC بیاموزند.
بر اساس Customer-Due-Diligence (CDD)، ما CDD را تعریف می کنیم و بین KYC و CDD تفاوت قائل می شویم. همچنین توضیح خواهیم داد که چرا CDD مهم است و بهترین استانداردها در دسترس هستند.
ما نکات ضروری یک استراتژی KYC/CDD مناسب و اینکه چرا به یک برنامه خوب نیاز داریم را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس بررسیهای لازم (EDD) - در مورد چیست و چه زمانی اعمال میشود، چگونه میتوانید خطر افزایش یافته را کاهش دهید و غیره.
منبع BONUS - اصل Wolfsberg AML در مورد PEP - تعاریف، شناسایی همکاران پرخطر، اعضای خانواده و غیره
و در آخر، خطرات مبارزه با پولشویی (AML) را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد - این موضوع توسط منطقه، محصولات مؤسسه مالی، و انواع مشتریان و معاملات آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظری ارسال نشده است.
یودمی یکی از بزرگترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین است که به میلیونها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دورههای متنوع و کاربردی را فراهم میکند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینههای مختلف از فناوری اطلاعات و برنامهنویسی گرفته تا زبانهای خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه میدهد. با استفاده از یودمی، کاربران میتوانند به صورت انعطافپذیر و بهینه، مهارتهای جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگیهای برجسته یودمی، کیفیت بالای دورهها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد میدهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و میتوانند به بهترین شکل ممکن از آموزشها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین، به افراد امکان میدهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارتهای مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.