آموزش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم
Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing
[به‌روزرسانی مارس 2023]
ماژول‌های زیرنویس شده به شش (6) زبان - هلندی، فرانسوی، ژاپنی، پرتغالی، چینی ساده شده، ترکی
ماژول در مورد دستگیری دولت و پولشویی اضافه شد.
محتوای عمومی به‌روزرسانی شد و ماژول‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم اضافه شد، جزئیات بیشتر در مورد سه موضوع ۱+ (KYC، CDD، EDD AML Risk، از جمله آزمون‌ها، مطالعات موردی و تکالیف.
منابع پاداش عبارتند از- اصل ولفسبرگ AML در مورد افراد در معرض سیاسی (PEP)
این دوره یک موضوع پنج سری است که اصول یا مفاهیم انطباق AML/CFT را پوشش می دهد. هدف این دوره این است که دانشجویان را قادر سازد نه تنها بتوانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را توصیف کنند. بلکه برای درک تخلفات اساسی، بررسی دقیق مشتری و ریسک. دانشی که باید به دست بیاید باعث ایجاد اعتماد به نفس شغلی در دانش آموزان می شود. این دوره شامل تعاریف، مفاهیم و فرآیندهایی است که برای برنامه ریزی خط مشی های خود از جمله موارد دیگر نیاز دارید. این موارد به طور گسترده به موارد زیر می پردازند.
شما را با پولشویی (ML) و تامین مالی تروریسم (TF) آشنا می کنیم. همچنین چگونگی ارتباط این دو فعالیت غیرقانونی را توضیح خواهد داد. به سبک توضیحی کامل اما سرراست تدریس می شود که
را پوشش می دهدهنر پنهان کردن پول‌های شسته‌شده، تاریخچه مختصری از پولشویی و درس تسخیر دولت، بهشت‌های مالیاتی.
چگونه ML/TF متعهد می شود. در مورد جرایم منشأ بیاموزید
درباره نوع غیرمعمول تروریسم - تروریسم زیست محیطی از نظر ماهیت، تاریخچه، توجیهات فلسفی عاملان آن، و برخی از تاکتیک های استفاده شده توسط "تروریسم های زیست محیطی" بیاموزید.
-
مشتری شناختی (KYC) چیست؟ چرا KYC ضروری است، چرا موسسات مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه و دیگران اهداف آسان پولشویی هستند.
موسسات مالی و غیرموسساتی باید فراتر از شناسایی مشتریان خود باشند تا با فرآیندهای صحیح آشنا شوند و در مورد دستورالعمل‌های KYC بیاموزند.
بر اساس Customer-Due-Diligence (CDD)، ما CDD را تعریف می کنیم و بین KYC و CDD تفاوت قائل می شویم. همچنین توضیح خواهیم داد که چرا CDD مهم است و بهترین استانداردها در دسترس هستند.
ما نکات ضروری یک استراتژی KYC/CDD مناسب و اینکه چرا به یک برنامه خوب نیاز داریم را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس بررسی‌های لازم (EDD) - در مورد چیست و چه زمانی اعمال می‌شود، چگونه می‌توانید خطر افزایش یافته را کاهش دهید و غیره.
منبع BONUS - اصل Wolfsberg AML در مورد PEP - تعاریف، شناسایی همکاران پرخطر، اعضای خانواده و غیره
و در آخر، خطرات مبارزه با پولشویی (AML) را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد - این موضوع توسط منطقه، محصولات مؤسسه مالی، و انواع مشتریان و معاملات آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه ای بر پولشویی Introduction to Money Laundering
-
بررسی اجمالی دوره Course Overview
-
آزمون قبل از دوره Pre Course Quiz
-
تاریخچه پولشویی History of Money Laundering
-
جرایم منشعب چیست؟ What are Predicate Crimes?
-
مراحل پولشویی Money Laundering Stages
-
تاثیر پولشویی بر جامعه Impact of Money Laundering on the Society
-
درک این ماژول Understanding of this Module
-
منبع پاداش - مطالعه موردی - Al-Capone Bonus Resource- Case study -Al-Capone
-
پولشویی و تصرف دولت Money Laundering and State Capture
مقدمه ای بر پولشویی Introduction to Money Laundering
-
بررسی اجمالی دوره Course Overview
-
آزمون قبل از دوره Pre Course Quiz
-
تاریخچه پولشویی History of Money Laundering
-
جرایم منشعب چیست؟ What are Predicate Crimes?
-
مراحل پولشویی Money Laundering Stages
-
تاثیر پولشویی بر جامعه Impact of Money Laundering on the Society
-
درک این ماژول Understanding of this Module
-
منبع پاداش - مطالعه موردی - Al-Capone Bonus Resource- Case study -Al-Capone
-
پولشویی و تصرف دولت Money Laundering and State Capture
مقدمه ای بر تامین مالی تروریسم Introduction to Terrorism Financing
-
مروری بر TF Overview of TF
-
تعریف تروریسم و تامین مالی تروریسم Definition of Terrorism and Terrorism Financing
-
روندهای تامین مالی تروریسم Terorrism Financing Trends
-
انگیزه تامین مالی تروریسم Terrorism Financing Motivation
-
نقش پول در تروریسم The Role of Money in Terrorism
-
انگیزه تروریسم Motive of Terrorism
-
منابع پول تروریسم Sources of Terrorism Money
-
جنبش تامین مالی تروریسم Movement of Terrorism Financing
-
واکنش های جهانی به تامین مالی تروریسم Global Responses to Terrorism Financing
مقدمه ای بر تامین مالی تروریسم Introduction to Terrorism Financing
-
مروری بر TF Overview of TF
-
تعریف تروریسم و تامین مالی تروریسم Definition of Terrorism and Terrorism Financing
-
روندهای تامین مالی تروریسم Terorrism Financing Trends
-
انگیزه تامین مالی تروریسم Terrorism Financing Motivation
-
نقش پول در تروریسم The Role of Money in Terrorism
-
انگیزه تروریسم Motive of Terrorism
-
منابع پول تروریسم Sources of Terrorism Money
-
جنبش تامین مالی تروریسم Movement of Terrorism Financing
-
واکنش های جهانی به تامین مالی تروریسم Global Responses to Terrorism Financing
KYC - مشتری خود را بشناسید KYC - Know Your Customer
-
مروری بر ماژول ها Overview of Modules
-
KYC-مشتری خود را بشناسید KYC-Know Your Customer
-
آزمون 1 KYC - مشتری خود را بشناسید Quiz 1 KYC - Know Your Customer
-
مقاله- درک اصل KYC. Article- Understanding the KYC Principle.
KYC - مشتری خود را بشناسید KYC - Know Your Customer
-
مروری بر ماژول ها Overview of Modules
-
KYC-مشتری خود را بشناسید KYC-Know Your Customer
-
آزمون 1 KYC - مشتری خود را بشناسید Quiz 1 KYC - Know Your Customer
-
مقاله- درک اصل KYC. Article- Understanding the KYC Principle.
CDD - دقت نظر مشتری CDD - Customer Due Diligence
-
CDD -مراقبت به مشتری CDD -Customer Due Diligence
-
امتحان 2 - CDD Quiz 2 - CDD
-
منبع اضافی CDD CDD Additional Resource
CDD - دقت نظر مشتری CDD - Customer Due Diligence
-
CDD -مراقبت به مشتری CDD -Customer Due Diligence
-
امتحان 2 - CDD Quiz 2 - CDD
-
منبع اضافی CDD CDD Additional Resource
EDD - افزایش دقت و تلاش لازم EDD - Enhanced Due Diligence
-
EDD - افزایش دقت و تلاش لازم EDD - Enhanced Due Diligence
-
بررسی دقیق (EDD) Enhanced Due Diligence (EDD)
EDD - افزایش دقت و تلاش لازم EDD - Enhanced Due Diligence
-
EDD - افزایش دقت و تلاش لازم EDD - Enhanced Due Diligence
-
بررسی دقیق (EDD) Enhanced Due Diligence (EDD)
خطر AML AML Risk
-
خطر AML چیست؟ What is AML Risk
-
نمایه ریسک AML AML RISK PROFILING
خطر AML AML Risk
-
خطر AML چیست؟ What is AML Risk
-
نمایه ریسک AML AML RISK PROFILING
سخنان پایانی Closing Remarks
-
بیانیه جدایی Parting Statement
سخنان پایانی Closing Remarks
-
بیانیه جدایی Parting Statement
https://donyad.com/d/2c2be5
g-Log Consult
gE-Learn
نمایش نظرات