آموزش راهنمای تکنیک‌های AML بررسی دقیق مشتری در FIs

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه ای بر دقت نظر Introduction to Due Diligence

انواع دقت نظر Types of Due Diligence

• سخنرانی 2 Lecture 2

ضرورت اهتمام لازم Necessity of Due Diligence

• سخنرانی 3 Lecture 3

استفاده از دقت در موسسات مالی مختلف Usage of Due Diligence Under Different Financial Institutions

• سخنرانی 4 Lecture 4

سخنرانی جامع در مورد دقت و KYC Comprehensive Lecture on Due Diligence and KYC

• سخنرانی 5 Lecture 5

افزایش گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) Raising Suspicious Activity Reports (SARs)

• سخنرانی 6 Lecture 6

سخنرانی جامع در مورد انجام دقت نظر Comprehensive Lecture on Conducting Due Diligence

• سخنرانی 7 Lecture 7

اهداف پشت کوشش لازم Goals Behind Due Diligence

• سخنرانی 8 Lecture 8

جمع آوری اطلاعات در حین بررسی دقیق Information Collection During Due Diligence

• سخنرانی 9 Lecture 9

دقت در بانکداری سنتی در مقابل دیجیتال Due Diligence in Traditional vs. Digital Banking

• سخنرانی 10 Lecture 10

دقت در عصر دیجیتال Due Diligence in the Digital Era

• سخنرانی 11 Lecture 11

بررسی موثر دیجیتال Effective Digital Due Diligence

• سخنرانی 12 Lecture 12

بهبود چارچوب بررسی دقیق Improving the Due Diligence Framework

• سخنرانی 13 Lecture 13

بینش برای افسران انطباق و افسران دقت لازم Insights for Compliance Officers and Due Diligence Officers

• سخنرانی 14 Lecture 14

نتیجه گیری از دوره بررسی دقیق Conclusion of Due Diligence Course

• سخنرانی 15 Lecture 15