آموزش اصول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دانلود Fundamentals of AML/CFT
مفاهیم | انواع پولشویی و تامین مالی تروریسم | چارچوبهای نظارتی | الزامات شناسایی مشتری (KYC)، بررسی دقیق مشتری (CDD) و گزارشدهی
برای دریافت و مشاهده جزییات بیشتر این دوره کلیک کنید