آموزش الزامات شناسایی مشتری در کانادا - آخرین آپدیت

مبانی شناسایی مشتری Foundations of Client Identification

• اصول شناسایی و تأیید هویت Identification and Verification Basics

• روابط تجاری و بررسی‌های لازم مبتنی بر ریسک Business Relationships and Risk-Based Due Diligence

الزامات تأیید هویت و تطبیق Verification and Compliance Requirements

• روش‌های تأیید هویت افراد و نهادها Individual and Entity Verification Methods

• مالکیت سودمند: تشخیص در مقابل تأیید Beneficial Ownership: Ascertaining versus Verifying

• بررسی‌های تکمیلی اجباری (EDD)، تأیید مجدد و نظارت مستمر Mandatory EDD, Re-Verification, and Ongoing Monitoring

ارزیابی نهایی و جمع‌بندی دوره Final Assessment and Course Wrap-Up