آموزش تحلیل و ارزیابی چارچوب‌های مدیریت ریسک بانکی - آخرین آپدیت

مبانی ریسک و چارچوب حاکمیت Foundations of Risk & Governance Framework

• ساختار دوره Course Structure

• ریسک چیست What is Risk

• فرآیند مدیریت ریسک گام ۱ و ۲ Risk Management Process- Step 1 and 2

• فرآیند مدیریت ریسک گام ۳ و ۴ Risk Management Process- Step 3 and 4

• نظارت فعال هیئت مدیره و مدیریت ارشد Active Board & Senior Management Oversight

• پایش ریسک و MIS Risk Monitoring and MIS

• کنترل‌های داخلی Internal Controls

• واحد مدیریت ریسک Risk management Function

• انواع ریسک‌ها Types of Risks

• ریسک اعتباری چیست What is Credit Risk

ریسک اعتباری – حاکمیت، استراتژی و چارچوب Credit Risk – Governance, Strategy and Framework

• وظایف هیئت مدیره و مدیریت ارشد در ریسک اعتباری Board and Senior Management Duties for Credit Risk

• استراتژی اعتباری Credit Strategy

• سیاست‌های اعتباری Credit Policies

• محدودیت‌های اعتباری Credit Limits

• تامین اعتبار (Origination) Credit Origination

• سیستم‌های رتبه‌بندی ریسک داخلی Internal Risk Rating Systems

• مدیریت تسهیلات مشکل‌دار Managing Problem Credits

• سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در ریسک اعتباری MIS in Credit Risk

• کنترل‌های داخلی ریسک اعتباری Credit Risk- Internal Controls

ریسک نقدینگی – تضمین ثبات مالی Liquidity Risk – Ensuring Financial Stability

• ریسک نقدینگی چیست What is liquidity Risk

• مسئولیت‌های هیئت مدیره و مدیران در مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk Management responsibilities of Board and Managers

• کمیته مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) Asset Liability Committee

• استراتژی‌های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Strategies

• سیاست‌های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Policies

• رویه‌ها و محدودیت‌های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Procedures and Limits

• پایش و اندازه‌گیری ریسک نقدینگی Liquidity Risk Monitoring and Measurement

• MIS و حسابرسی داخلی در ریسک نقدینگی Liquidity Risk- MIS and Internal Audits

ریسک نرخ بهره – مدیریت حساسیت بازار Interest Rate Risk – Managing Market Sensitivity

• ریسک نرخ بهره چیست What is Interest Rate Risk

• ریسک بازقیمت‌گذاری Repricing Risk

• ریسک منحنی بازده Yield Curve Risk

• ریسک پایه (Basis Risk) Basis Risk

• ریسک اختیاری بودن (Optionality Risk) Optionality Risk

• نظارت هیئت مدیره و مدیریت در ریسک نرخ بهره Board and management Oversight in Interest Rate Risk

• رویه‌ها و محدودیت‌های سیاست‌های نرخ بهره Interest Rate Policies Procedures and Limits

• اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره Measuring Interest Rate Risk

• MIS و کنترل داخلی برای ریسک نرخ بهره MIS and Internal Control for Interest rate Risk

ریسک‌های بازار – ریسک ارز و ریسک قیمت Market Risks – Foreign Exchange and Price Risk

• ریسک نرخ ارز چیست What is Foreign Exchange Rate Risk

• اندازه‌گیری ریسک نرخ ارز Foreign Exchange Rate Risk Measurement

• پایش ریسک ارز Foreign Exchange Risk Monitoring

• کنترل‌های داخلی ریسک ارز Foreign Exchange Risk- Internal Controls

• ریسک قیمت چیست What is Price Risk

• اندازه‌گیری و مدیریت ریسک قیمت Measuring and Managing Price Risk

ریسک عملیاتی و انطباق – تقویت تاب‌آوری داخلی Operational & Compliance Risk – Strengthening Internal Resilience

• ریسک عملیاتی چیست What is Operational Risk

• مسئولیت‌های هیئت مدیره در ریسک عملیاتی Operational Risk- Responsibilities of the Board

• سیاست‌ها، رویه‌ها و محدودیت‌های ریسک عملیاتی Operational Risk- Policies, Procedures, Limits

• ابزارهای شناسایی ریسک عملیاتی Operational Risk Identification Tools

• پایش و کنترل ریسک عملیاتی Operational Risk- Monitoring and Control

• کنترل‌های داخلی ریسک عملیاتی Operational Risk- Internal Controls

• ریسک انطباق چیست What is Compliance Risk

• سیاست‌ها و پایش ریسک انطباق Compliance Risk- Policies and Monitoring

• نتیجه‌گیری Conclusion